Thailand Perintahkan Pemeriksaan Yayasan di Seluruh Negeri saat Polisi Menelusuri Donasi Senilai 815 Juta Baht

Penyelidikan donasi memicu pemeriksaan nasional

Thailand memerintahkan pemeriksaan terhadap yayasan di seluruh negeri saat polisi menyelidiki dugaan penyalahgunaan 527 juta baht dari sekitar 815 juta baht donasi yang terkait dengan aktris sekaligus pendiri lembaga amal Panadda "Boom" Wongphudee. Penyidik mengatakan tiga rekening menerima lebih dari 3,2 juta transaksi dari sekitar satu juta rekening donor, sehingga penyelidikan ini menjadi ujian atas cara dana amal dihimpun, dicatat, dan dibelanjakan.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul menginstruksikan Departemen Administrasi Provinsi untuk memeriksa operasional yayasan, terutama organisasi yang dikelola selebritas. Pemeriksaan mencakup pendaftaran, metode penggalangan dana, serta apakah donasi digunakan untuk tujuan amal yang terdaftar atau kepentingan pribadi.

Pada 7 November 2026, Wakil Juru Bicara Pemerintah Ploythalay Laksameesaengjan juga membantah klaim viral bahwa 1,8 juta donasi otomatis dapat menghasilkan 1,8 juta dakwaan penipuan dan hukuman penjara sembilan juta tahun. Ia mengatakan, pengadilan mempertimbangkan dugaan penipuan, niat, waktu, dan keadaan untuk menentukan jumlah tindak pidana yang terjadi.

Respons nasional ini mencakup tiga tanggung jawab: memperoleh izin untuk penggalangan dana yang diatur undang-undang, menyimpan pembukuan tahunan dan catatan organisasi, serta menggunakan uang donasi sesuai tujuan yang disampaikan kepada para donor. Pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, mulai dari sanksi karena menghimpun dana tanpa izin hingga penuntutan atas penipuan terhadap publik atau pencucian uang.

Panadda dan suaminya, Atip "Got" Anantawan, membantah dakwaan. Panadda menghadapi dugaan penipuan terhadap publik, memasukkan informasi palsu ke dalam sistem komputer, dan bersama-sama melakukan pencucian uang. Atip menghadapi dugaan bersama-sama melakukan pencucian uang. Polisi masih menelusuri aliran dana dan memeriksa peran penerima lainnya.

Temuan polisi tentang penggunaan uang

Komandan Divisi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi, Pol Maj Gen Thaspoom Charuprach, memaparkan temuan awal pada 7 November. Polisi mengidentifikasi sekitar 527 juta baht yang diduga digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan yayasan, termasuk belanja pribadi dan investasi.

Jumlah 527 juta baht itu setara dengan sekitar 64,7% dari 815 juta baht yang diperiksa, atau kira-kira 65 baht dari setiap 100 baht donasi. Dalam paparan lain, polisi juga menyebut penggunaan untuk kepentingan pribadi melebihi 70%. Penelaahan rekening secara terperinci mengaitkan sekitar 280 juta baht dengan kegiatan yayasan.

Pembaruan polisi yang lebih luas menyebut total donasi terkait organisasi tersebut melebihi 900 juta baht, dibandingkan sekitar 815 juta baht yang diidentifikasi dalam pemeriksaan terperinci atas tiga rekening penghimpun dana. Dalam pembaruan yang lebih luas itu, sekitar 20% disebut masuk ke sistem yayasan dan 80% ke rekening pribadi. Penyidik belum memublikasikan rekonsiliasi lengkap atas angka-angka tersebut.

Polisi mengatakan lebih dari 600 juta baht mengalir melalui rekening pribadi, sementara sedikit di atas 200 juta baht ditemukan di rekening atas nama yayasan. Angka rekening itu menunjukkan tempat uang disimpan atau diterima; penyelidikan pengeluaran menelusuri aliran dana selanjutnya, termasuk transfer antarrekening.

Penyidik mengidentifikasi 24 juta baht yang diinvestasikan pada reksa dana, 19 juta baht untuk pembayaran kartu kredit, dan 10 juta baht untuk asuransi jiwa. Reksa dana menghimpun uang dari para investor untuk membeli aset seperti saham atau obligasi. Polisi juga menelusuri sekitar 2,7 juta baht dari rekening dana tersebut yang digunakan untuk membeli perhiasan dan tas tangan mewah.

Perkembangan operasi penggalangan dana

Panadda, mantan Miss Thailand dan presenter televisi, mengembangkan Ongkorn Thamdee dari jaringan relawan menjadi yayasan terdaftar. Kegiatannya mencakup bantuan banjir, dapur umum, peralatan medis, serta dukungan bagi perempuan dan anak-anak rentan. Selama pandemi COVID-19, tim tersebut membantu menyediakan tempat tidur rumah sakit, peralatan oksigen, dan perlengkapan lainnya.

Polisi menelusuri penggalangan dana publik melalui rekening pribadi Panadda hingga November 2015. Penjelasan yayasan menyebut rekening awal dibuka pada 2014, saat Panadda menggunakan uangnya sendiri untuk mendukung kegiatan relawan. Organisasi itu kemudian terus menggunakan rekening tersebut bersama rekening atas nama yayasan, dengan persetujuan pengurus.

• November 2015: Polisi mengatakan permintaan donasi daring mulai menghimpun uang melalui rekening pribadi Panadda.
• 12 Desember 2017: Halaman Facebook Ongkorn Thamdee dibuat untuk menggalang sumbangan.
• 30 Maret 2022: Polisi menetapkan tanggal pendirian yayasan pada hari itu. Permohonan pendaftarannya mencantumkan modal awal sebesar 500.000 baht.
• Juli 2022: Pengurus menyetujui kelanjutan penggunaan rekening pribadi awal, dan rekening atas nama yayasan dibuka pada 27 Juli.
• 3 Mei 2025: Rekening ketiga dibuka untuk pembangunan fasilitas yayasan yang direncanakan di Pathum Thani.
• 29 Oktober 2026: Yayasan menghentikan penerimaan donasi melalui semua saluran dan Panadda untuk sementara mengundurkan diri sebagai ketua.
• 5–7 November 2026: Surat perintah penangkapan diterbitkan, pasangan itu ditahan polisi, dan penyidik membawa mereka ke pengadilan.

Polisi mengatakan Panadda mengendalikan otorisasi pembayaran untuk ketiga rekening donasi. Rekening pribadi awal tetap aktif setelah yayasan memiliki rekening sendiri, sehingga penyidik harus memeriksa transaksi amal dan pribadi di beberapa saluran.

Pembayaran pembangunan menjadi fokus utama

Penyidik memeriksa pembayaran yang melibatkan vila dengan kolam renang di Phuket dan fasilitas yayasan baru di Khlong 8, Pathum Thani. Panadda menyebut proyek di Pathum Thani sebagai fasilitas amal dengan anggaran sekitar 50 juta baht.

Dalam paparan keuangan terperinci, sekitar 249 juta baht disebut ditransfer ke sembilan rekening tambahan yang terkait dengan Panadda, sementara sekitar 99 juta baht ditransfer ke rekening atas nama Atip. Polisi juga mengidentifikasi 36 juta baht yang dikirim kepada seorang anggota pengurus yayasan dan 4,6 juta baht yang ditransfer kepada ayah Panadda.

Polisi memaparkan aliran dana pembangunan yang melibatkan pembayaran lebih dari 90 juta baht kepada kontraktor di Phuket, sekitar 18 juta baht di atas harga yang disepakati, dengan hampir 50 juta baht kembali kepada Atip. Dalam keterangan polisi lainnya, pengembalian dana dari kontraktor ke rekening yang terkait dengan pasangan itu disebut mencapai 99 juta baht. Penyidik memeriksa kontrak dan transfer selanjutnya untuk memastikan tujuan pembayaran tersebut.

Aturan yayasan umumnya mewajibkan persetujuan pengurus untuk penarikan lebih dari 500.000 baht, kecuali dalam keadaan mendesak. Polisi menduga transfer antara rekening yayasan dan rekening pribadi memungkinkan uang dipindahkan di luar prosedur persetujuan yang lazim.

Polisi menyita atau membekukan aset milik Panadda dan orang-orang dekatnya. Aparat menaksir nilai aset yang disita lebih dari 100 juta baht, termasuk rumah, tanah, 22 kendaraan mewah, enam senjata api, dan rekening bank. Penyidik membandingkan pembelian, tanggal transfer, dan catatan pendapatan saat menelusuri asal uang.

Pernyataan para tersangka dan proses selanjutnya

Panadda membantah dakwaan, sementara polisi mengatakan ia mengakui mengurus sendiri transaksi keuangan dan menggunakan sebagian uang untuk keperluan yang berbeda dari yang disebut dalam permintaan donasi. Menurut penyidik, ia menjelaskan bahwa banyaknya transaksi menimbulkan kebingungan dalam penyaluran dana.

Atip juga membantah tuduhan dan mengatakan ia melakukan transaksi atas instruksi istrinya. Penyidik mengatakan dugaan terhadapnya berkaitan dengan penerimaan dan pemindahan uang. Dakwaannya adalah bersama-sama melakukan pencucian uang.

Polisi menahan Panadda di rumahnya di Bangkok pada 6 November, sementara Atip menyerahkan diri kepada aparat. Pada 7 November, penyidik meminta penahanan awal selama 12 hari. Penahanan awal berarti menahan seorang tersangka selama proses perkara pidana berlangsung. Pengadilan Kriminal menolak permohonan penangguhan penahanan Atip; Panadda tidak mengajukan permohonan tersebut dan keduanya dipindahkan ke penjara.

Anutin membantah adanya campur tangan politik setelah Panadda mengklaim penuntutan terhadapnya bermotif politik. Ia mengatakan para tersangka dapat menjelaskan posisi mereka dan membela diri, sementara pemerintah harus memastikan keadilan bagi semua pihak.

Polisi berencana memeriksa lebih lanjut penerima dana lainnya, termasuk anggota pengurus, kontraktor, dan orang-orang lain yang terkait dengan rekening, mulai pekan setelah paparan pada 7 November. Mereka akan memeriksa alasan transfer dan pengetahuan para penerima mengenai asal uang tersebut. Polisi juga mengatakan telah mengamankan unggahan penggalangan dana dan memeriksa para administrator halaman.

Setiap yayasan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya

Direktur Jenderal Departemen Administrasi Provinsi Narucha Khosasivilize mengatakan yayasan wajib menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan tahunan kepada pejabat pendaftaran. Pemberitahuan departemen tersebut bertujuan melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan donor dengan memastikan operasional yayasan terbuka untuk diperiksa.

Dokumen yang wajib diserahkan terdiri atas tiga kelompok utama:

• Laporan yang menjelaskan kegiatan yayasan selama tahun sebelumnya.
• Pembukuan pemasukan dan pengeluaran serta salinan neraca tahunan yang disahkan auditor berlisensi.
• Salinan risalah setiap rapat pengurus yayasan.

Neraca mencatat aset dan kewajiban organisasi pada tanggal tertentu. Pembukuan pemasukan dan pengeluaran menunjukkan uang yang diterima dan dibelanjakan selama periode tertentu. Risalah rapat menjadi catatan keputusan, termasuk keputusan mengenai proyek dan penggunaan dana.

Polisi menduga Ongkorn Thamdee tidak menyerahkan laporan keuangan dan neraca tahunan yang diwajibkan. Penyidik juga mengatakan catatan rapat tahunan dan laporan tidak tersedia, sementara pelaporan pajak hanya dilakukan selama dua tahun pertama. Menurut polisi, pada 2024 dan 2025 donasi yang diterima mencapai sekitar 200 juta hingga 300 juta baht per tahun.

Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri Unsit Sampuntharat mengatakan seluruh pengurus yayasan bertanggung jawab atas kepatuhan pelaporan. Narucha memperingatkan bahwa yayasan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat menghadapi proses hukum, termasuk berdasarkan undang-undang 1956 yang mengatur tindak pidana terkait persekutuan terdaftar, perusahaan, asosiasi, dan yayasan.

Tempat yayasan dapat menyerahkan laporan

Yayasan yang berkantor pusat di Bangkok dapat menyerahkan laporan tahunan secara langsung di kantor distrik. Yayasan yang berkantor pusat di provinsi lain dapat menyerahkan laporan di kantor administrasi distrik terkait. Laporan disampaikan kepada pejabat pendaftaran yayasan yang bertanggung jawab atas organisasi tersebut.

Departemen Administrasi Provinsi juga menerima laporan melalui sistem elektronik i-Service. Untuk yayasan di Bangkok, pendaftaran pengguna ditangani melalui pusat layanan publik departemen di Wang Chaiya, melalui unit pengembangan sistem informasinya. Yayasan di provinsi lain dapat mendaftar di kantor administrasi distrik masing-masing.

Pelaporan tahunan dan izin penggalangan dana merupakan dua kewajiban yang terpisah. Yayasan harus memperbarui catatannya sekaligus memperoleh izin yang diwajibkan untuk kegiatan penggalangan dana yang dilakukannya.

Departemen memperingatkan bahwa ajakan kepada publik untuk menyumbangkan uang atau barang, apabila termasuk dalam cakupan Undang-Undang Pengendalian Penggalangan Dana 1944, memerlukan izin sebelum pengumpulan dimulai. Pendaftaran sebagai yayasan dan izin untuk kegiatan penggalangan dana tertentu melalui pemeriksaan administratif yang berbeda.

Kapan penggalangan dana dapat menjadi perkara pidana

Ploythalay memaparkan sanksi berdasarkan Pasal 6 dan 17 Undang-Undang Pengendalian Penggalangan Dana 1944 bagi penggalangan dana tanpa izin yang diwajibkan: penjara hingga satu bulan, denda hingga 200 baht, atau keduanya.

Penipuan terhadap publik membawa hukuman jauh lebih berat. Pasal 341 dan 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penipuan yang digunakan untuk memperoleh uang atau harta benda. Pasal 343 mencakup pernyataan palsu kepada publik atau penyembunyian fakta yang seharusnya diungkapkan, dengan ancaman hukuman maksimum lima tahun penjara, denda hingga 100.000 baht, atau keduanya.

Departemen Administrasi Provinsi mengajukan pengaduan ke polisi Nang Loeng, dengan dugaan bahwa yayasan meminta sumbangan untuk bantuan banjir melalui media sosial ke rekening Kasikornbank tanpa izin yang diwajibkan. Yayasan diberi tenggat hingga Selasa setelah pembaruan pada 7 November untuk menyerahkan laporan keuangan.

Pencucian uang berkaitan dengan penanganan atau pemindahan hasil tindak pidana, termasuk transfer yang bertujuan menyamarkan asal uang. Polisi memeriksa transfer melalui kontraktor, investasi, dan rekening pribadi sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tersebut.

Dugaan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer oleh Panadda berkaitan dengan pemasukan informasi palsu ke dalam sistem komputer. Polisi mengatakan permintaan penggalangan dana daring merupakan bagian dari dugaan penipuan. Penyelidikan mereka menggabungkan materi ajakan yang dilihat para donor dengan catatan bank yang mendokumentasikan penggunaan uang setelah diterima.

Mengapa jumlah donasi tidak menentukan lamanya hukuman penjara

Ploythalay menanggapi klaim bahwa mengalikan 1,8 juta transaksi donasi dengan hukuman maksimum lima tahun untuk penipuan terhadap publik akan menghasilkan hukuman penjara sembilan juta tahun. Pengadilan memutuskan apakah suatu perbuatan merupakan satu atau beberapa tindak pidana dengan memeriksa tindakan penipuan, niat, tanggal, waktu, dan keadaannya.

Pasal 91(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga membatasi total hukuman penjara untuk beberapa tindak pidana terpisah menjadi 20 tahun apabila tindak pidana terberat memiliki ancaman maksimum lebih dari tiga tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. Pemerintah mengutip aturan itu untuk menjelaskan batas hukuman yang dijalani secara berurutan dalam kategori tersebut.

Angka 1,8 juta transaksi yang disebut dalam klaim viral itu juga muncul dalam pemeriksaan sebelumnya yang dikaitkan dengan Kantor Anti-Pencucian Uang. Polisi kemudian menyebut lebih dari 3,2 juta transaksi di tiga rekening penghimpun dana. Penyidik mengatakan banyak donor memberi sumbangan berulang kali sehingga jumlah rekening donor mencapai sekitar satu juta.

Tinjauan nasional kini menegaskan kewajiban konkret bagi yayasan: mendokumentasikan kegiatan, menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit, menyimpan catatan pengurus, dan memperoleh izin penggalangan dana yang diwajibkan. Bagi donor, catatan tersebut menyediakan cara untuk menelusuri hubungan antara ajakan publik, uang yang dihimpun, dan kegiatan yang dilaksanakan.

Poin-Poin Utama

• Thailand memerintahkan pemeriksaan yayasan secara nasional, termasuk pengawasan terhadap organisasi yang dikelola selebritas.
• Polisi menduga 527 juta baht dari sekitar 815 juta baht yang diperiksa digunakan di luar tujuan amal yang dinyatakan.
• Panadda Wongphudee dan Atip Anantawan membantah dakwaan dan ditahan setelah hadir di pengadilan pada 7 November 2026.
• Yayasan wajib menyerahkan laporan kegiatan tahunan, catatan keuangan yang diaudit, dan risalah rapat pengurus.
• Penggalangan dana yang diatur undang-undang 1944 memerlukan izin terlebih dahulu; penipuan terhadap publik diancam hukuman penjara maksimum lima tahun untuk setiap tindak pidana.
• Pengadilan menentukan tindak pidana berdasarkan perbuatan dan keadaan, sementara aturan undang-undang membatasi total masa hukuman penjara.
• Polisi berencana memeriksa lebih lanjut orang-orang yang terkait dengan transfer dana, sementara yayasan menghadapi tenggat Selasa untuk menyerahkan laporan keuangan.