Polisi Thailand Tangkap 39 Orang dalam Penyelidikan Penipuan ETO TH, Sita Aset Senilai Lebih dari 500 Juta Baht

Tiga Belas Rekening Perusahaan Mengungkap Jaringan yang Lebih Luas

Polisi Thailand mengumumkan penangkapan 39 tersangka serta penyitaan atau pembekuan aset senilai lebih dari 500 juta baht setelah menelusuri dugaan penipuan investasi melalui 13 rekening bank perusahaan. Penyidik mengaitkan rekening-rekening tersebut dengan 74 kasus yang dilaporkan menimbulkan kerugian lebih dari 173 juta baht, memperluas penyelidikan yang semula mengusut kerugian tepat sebesar 26,511,804.66 baht yang dialami dua korban.

Biro Investigasi Pusat (CIB) dan Pusat Anti-Penipuan Siber (ACSC) memaparkan Operasi Anti-Scam Matrix dalam konferensi pers pada 13 Oktober 2026. Penggeledahan dilakukan di 27 lokasi di 11 provinsi. Polisi tidak mengungkap tanggal pasti penggerebekan terkoordinasi tersebut, sehingga tanggal konferensi pers tidak boleh dianggap sebagai tanggal pelaksanaan semua penggeledahan.

Penyelidikan berpusat pada ETO TH, aplikasi yang disebut polisi sebagai platform perdagangan saham palsu, serta situs web terkait, eto-th.com. Penyidik menduga para korban melihat keuntungan semu di layar, tetapi tidak dapat menarik uang mereka, bahkan setelah membayar biaya tambahan yang diminta operator.

Angka-angka terbesar merujuk pada bagian penyelidikan yang berbeda. Kerugian 173 juta baht merupakan kerugian yang dilaporkan terkait rekening perusahaan; nilai aset yang disita melampaui 500 juta baht; sementara seorang tersangka asal China diduga mengaku menangani transaksi pencucian uang sedikitnya 3 miliar baht sejak 2022. Jumlah-jumlah tersebut tidak dapat dipertukarkan, dan polisi belum memastikan bahwa semua aset yang disita berasal dari 74 kasus yang teridentifikasi.

Pemeriksaan Visa Menjadi Petunjuk Awal

Polisi mengatakan ACSC membandingkan nama warga negara asing pemegang visa Thailand Privilege dengan pengaduan yang tercatat dalam sistem pelaporan polisi daring Thailand. Langkah itu menemukan rekening bank milik pemegang visa asal China yang diduga menerima transfer dari rekening yang sebelumnya menerima pembayaran dari korban penipuan.

ACSC menugaskan Divisi Pemberantasan Kejahatan untuk menelusuri aliran transfer dan mengidentifikasi orang-orang yang menangani uang tersebut. Uraian lebih terperinci tentang penyelidikan menyebut proses yang berlangsung lebih dari lima bulan dan mengidentifikasi sembilan pemegang Thailand Privilege dalam jaringan lebih luas yang diperiksa. Angka itu bukan berarti kesembilan orang tersebut termasuk di antara delapan warga negara China yang ditangkap.

Letnan Jenderal Polisi Jirabhop Bhuridej, asisten kepala kepolisian nasional, memaparkan temuan bersama Komisaris CIB, Letnan Jenderal Polisi Natthasak Chaowanasai. Sebagian besar laporan menyebut Jirabhop sebagai wakil direktur ACSC, meskipun satu laporan menyebutnya sebagai kepala lembaga tersebut.

Pemeriksaan visa merupakan petunjuk penyelidikan, bukan bukti bahwa kepemilikan visa Thailand Privilege dengan sendirinya mencurigakan. Polisi mengatakan mekanisme penyaringan telah tersedia dan aliran transfer yang diperiksa berdasarkan pengaduan kejahatan tertentu memicu penyelidikan ini.

Bagaimana Korban Direkrut ke ETO TH

Mayor Polisi Chonkan Buraphaka, inspektur di Subdivisi 5 Divisi Pemberantasan Kejahatan, menjelaskan proses perekrutan yang dimulai dari iklan publik di Facebook yang menjanjikan keuntungan tinggi dari investasi saham yang disebut block trading. Dalam keuangan yang sah, block trade adalah transaksi besar dalam surat berharga. Penggunaan istilah tersebut tidak membuktikan bahwa suatu platform benar-benar melakukan perdagangan semacam itu.

Orang-orang yang mengeklik iklan diarahkan ke percakapan dan grup di Line. Penyidik mengatakan akun-akun yang dioperasikan para pelaku dugaan penipuan menyamar sebagai sesama investor, sehingga tercipta kesan adanya komunitas aktif yang memercayai layanan tersebut.

Uraian yang lebih terperinci menyebut seorang penasihat investasi yang menggunakan nama Admin Kan dan seorang instruktur yang mengaku bernama Teacher Toy. Korban diundang mengikuti pelajaran perdagangan melalui Zoom, tempat instruktur dilaporkan berbicara tanpa menyalakan kamera. Orang-orang lain yang berpura-pura menjadi rekan investasi menghubungi korban melalui Line tanpa pernah bertemu langsung.

Korban didorong untuk mendaftarkan portofolio melalui eto-th.com dan mengunduh ETO TH. Aplikasi tersebut menampilkan saldo investasi dan keuntungan semu. Polisi menduga tampilan itu menyimulasikan aktivitas perdagangan, bukan menunjukkan bahwa investasi sungguhan telah dilakukan.

Uang kemudian ditransfer ke 13 rekening bank perusahaan yang diduga dikendalikan jaringan tersebut. Ketika korban mencoba menarik investasi atau keuntungan yang ditampilkan, mereka diminta membayar biaya tambahan kepada tim analisis. Pembayaran tambahan tidak membuka akses ke dana mereka, dan permintaan uang terus berlanjut.

Dua Korban Memicu Penyelidikan atas 74 Kasus

Angka kerugian terperinci untuk dua korban tersebut adalah 26,511,804.66 baht. Laporan lain membulatkan jumlah itu menjadi lebih dari 26,5 juta atau 26,51 juta baht. Angka-angka tersebut menggambarkan contoh awal yang sama, bukan kerugian terpisah yang harus dijumlahkan.

Pemeriksaan rekening penerima selanjutnya mengidentifikasi 74 kasus dengan total kerugian yang dilaporkan lebih dari 173 juta baht. Jika 173 juta baht digunakan sebagai acuan konservatif, total yang ditemukan dalam penyelidikan lebih luas itu lebih dari 6,5 kali kerugian yang tercatat untuk dua korban awal. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana pemeriksaan rekening penerima yang sama memperluas penyelidikan melampaui pengaduan yang pertama kali menarik perhatian.

Angka 74 merujuk pada jumlah kasus. Keterangan polisi tidak memastikan apakah angka tersebut berarti tepat 74 korban perseorangan, karena satu kasus dapat melibatkan lebih dari satu orang. Polisi juga tidak memberikan perincian lengkap tentang tanggal atau jumlah masing-masing kasus.

Penyelidikan berkembang dalam beberapa periode:

• Sejak 2022: Seorang tersangka asal China diduga mengaku mencuci uang sedikitnya 3 miliar baht untuk para mitra senior di pusat penipuan di Poipet, Kamboja.
• Sebelum penggerebekan: Penyidik menghabiskan lebih dari lima bulan menelusuri transfer dan mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat.
• 13 Oktober 2026: Polisi mengumumkan 39 penangkapan, penggeledahan di 27 lokasi, serta penyitaan atau pembekuan aset senilai lebih dari 500 juta baht.
• Dalam konferensi pers: Polisi mengatakan tersangka lain, hubungan kepemilikan properti, dan catatan visa masih diselidiki.

71 Surat Perintah Penangkapan dan 39 Penangkapan

Pengadilan Pidana menyetujui surat perintah penangkapan terhadap 71 orang, menurut uraian terperinci operasi tersebut. Mereka terdiri atas 41 warga Thailand, 21 warga China, tiga warga Myanmar, lima warga Laos, dan satu warga Vanuatu.

Polisi menangkap 30 warga Thailand, delapan warga China, dan satu warga Myanmar. Dari 32 orang lainnya yang tercantum dalam surat perintah, 22 dilaporkan berada di luar negeri, enam telah dipenjara dalam kasus lain yang tidak terkait, dan empat diyakini bersembunyi di Thailand. Enam orang yang sudah dipenjara tidak boleh dihitung sebagai buronan.

Dugaan pelanggaran mencakup penipuan terhadap masyarakat secara bersama-sama, penipuan dengan penyamaran, memasukkan informasi palsu ke sistem komputer, bersekongkol melakukan pencucian uang, dan melakukan pencucian uang secara bersama-sama. Semua itu merupakan dugaan yang masih diselidiki, bukan putusan bersalah.

Penggeledahan dilakukan di Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat, dan Ranong. Polisi mengatakan mereka masih memeriksa keterkaitan warga China dan pihak lain yang diduga terlibat. Tidak ada tanggal sidang berikutnya atau tenggat penyelesaian penyelidikan yang diumumkan.

Uang Dialirkan Melalui Tunai, Pembayaran, dan USDT

Letnan Kolonel Polisi Saran Sripak, wakil inspektur di Subdivisi 5 Divisi Pemberantasan Kejahatan, menjelaskan beberapa jalur yang diduga digunakan untuk memindahkan hasil kejahatan. Dana ditransfer melalui rekening bank lain, ditarik di kantor cabang atau mesin anjungan tunai mandiri, dipindahkan melalui jaringan pengiriman uang dan penukaran mata uang informal, atau dialirkan melalui gerbang pembayaran.

Gerbang pembayaran memproses pembayaran antara pelanggan dan pelaku usaha. Salah satu uraian terperinci menyebut transaksi melalui 2C2P Thailand, tetapi tidak menyatakan bahwa penyedia tersebut melakukan pelanggaran. Dugaan penggunaan layanan keuangan oleh tersangka berbeda dari keterlibatan operator layanan itu dalam kejahatan.

Penyidik juga mengatakan uang dikonversi menjadi Tether, yang dikenal sebagai USDT, lalu ditransfer melalui sejumlah dompet digital. USDT adalah token digital yang dirancang untuk mengikuti nilai dolar AS. Perpindahan antara simpanan bank, uang tunai, dan token digital dapat menyulitkan penelusuran penerima akhir hingga ke pembayaran awal korban.

Polisi menyebut dompet-dompet yang pemiliknya belum teridentifikasi, termasuk dompet yang dikendalikan langsung oleh penggunanya dan bukan disimpan di bursa. Dompet semacam itu tidak dengan sendirinya anonim atau tidak dapat dilacak. Catatan transaksi blockchain tetap dapat membantu penyidik menelusuri transfer, meskipun pengumpulan bukti lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi orang yang mengendalikan suatu alamat.

Saran mengatakan pemeriksaan blockchain menunjukkan aset digital dikonversi kembali menjadi baht melalui bursa yang beroperasi secara sah. Ia secara khusus mengatakan bursa-bursa tersebut tidak terlibat dalam dugaan kejahatan; para tersangka mendaftar sebagai pengguna untuk melakukan konversi.

Baht yang diperoleh diduga digunakan untuk tiga hal: membiayai operasi penipuan dan membayar korban lain pada tahap awal guna membangun kepercayaan, menyediakan uang tunai untuk penyerahan di lokasi yang disepakati, serta membeli properti mewah atau mengambil hak sewa jangka panjang. Beberapa penyerahan uang tunai dilaporkan melibatkan jumlah beberapa juta baht sekaligus.

Properti Mewah Mendominasi Penyitaan Aset

Polisi merinci delapan rumah atau properti mewah senilai lebih dari 330 juta baht, dokumen properti dan kepemilikan kondominium senilai lebih dari 90 juta baht, serta dua rumah tambahan di kawasan Krungthep Kreetha, Bangkok, senilai lebih dari 60 juta baht.

Laporan berbeda dalam perincian properti. Satu laporan menyebut komponen senilai 90 juta baht itu sebagai satu kondominium di kawasan Rama 9. Inventaris yang lebih terperinci mencantumkan satu sertifikat hak atas tanah di Samut Prakan dan tiga unit kondominium di Rama 9. Inventaris yang lebih singkat menyebut 10 aset properti tanpa menjelaskan sepenuhnya cara dokumen kepemilikan dihitung.

Jika ketiga kategori utama properti tersebut terpisah, nilai yang disebutkan melampaui 480 juta baht, belum termasuk kendaraan, uang tunai, dan barang berharga lainnya. Namun, karena perinciannya berbeda-beda, inventaris tersebut tidak dapat digabungkan menjadi jumlah properti yang pasti tanpa klarifikasi dari penyidik.

Polisi juga menyita 10 kendaraan. Kendaraan yang disebut dalam laporan antara lain Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009, dan Mercedes-Benz C300e. Uang tunai dan valuta asing berjumlah sekitar 4,202,700 baht, terdiri atas sekitar 3,553,235 baht dalam mata uang Thailand dan uang kertas asing senilai 649,465 baht.

Inventaris aset digital mencantumkan 24,960 USDT, yang oleh penyidik dinilai sekitar 838,885.60 baht. Barang sitaan lain yang dilaporkan mencakup 87 barang berharga, seperti perhiasan, jam tangan, dan tas desainer, serta 24 barang elektronik. Polisi secara terpisah memaparkan inventaris barang bukti yang terdiri atas 32 entri berisi 155 barang, termasuk telepon, buku tabungan, kartu pembayaran, dan dompet perangkat keras. Daftar-daftar ini mungkin tumpang tindih dan tidak boleh dijumlahkan sebagai total terpisah.

Dugaan Kaitan dengan Poipet, Kepemilikan Belum Jelas

Polisi mengatakan seorang tersangka asal China mengaku mencuci uang sedikitnya 3 miliar baht sejak 2022 untuk para mitra senior di pusat penipuan di Poipet, Kamboja. Beberapa tersangka asal China lainnya diduga mengakui mencuci uang untuk para pemimpin yang terkait dengan operasi penipuan di sana.

Angka 3 miliar baht menggambarkan dugaan aktivitas pencucian uang selama beberapa tahun, bukan total kerugian terverifikasi dari ETO TH saja. Angka itu juga bukan jumlah uang yang berhasil dipulihkan. Keterkaitannya dengan korban dan transaksi tertentu masih memerlukan bukti di luar pengakuan yang dilaporkan.

Kepemilikan properti masih menjadi bagian kasus yang belum terpecahkan. Penyidik menjelaskan adanya transfer yang digunakan untuk membayar pembelian atau sewa jangka panjang, tetapi juga mengatakan belum menemukan kaitan keuangan langsung antara tersangka dan orang-orang yang diidentifikasi sebagai pemilik atau penghuni sebenarnya dari properti mewah yang disita.

Pernyataan tersebut menyangkut tahapan penyelidikan yang berbeda: menelusuri uang hingga ke transaksi properti tidak serta-merta membuktikan pengetahuan atau keterlibatan semua orang yang terkait dengan properti tersebut. Polisi menjelaskan dugaan pengaturan nominee yang melibatkan orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal, tetapi peran masing-masing pemilik dan penghuni masih diperiksa.

Penyitaan atau pembekuan aset dengan sendirinya tidak membuktikan seseorang bersalah atau menjamin penggantian kerugian kepada korban. Polisi tidak mengumumkan jadwal ganti rugi, keputusan akhir penyitaan aset, atau cara aset yang dipulihkan akan dibagikan kepada para penuntut.

Peninjauan Visa dan Peringatan Penipuan Menyusul Penggerebekan

Jirabhop mengatakan ACSC telah mempertemukan lembaga terkait untuk memperkuat penyaringan Thailand Privilege dan melakukan pemeriksaan retrospektif terhadap orang-orang yang telah memperoleh visa tersebut. Laporan berbeda mengenai apakah konsultasi baru direncanakan atau sudah berlangsung, tetapi tidak ada yang menyebut aturan final telah disahkan atau tanggal penerapannya.

Ia juga mengatakan kerugian harian yang dilaporkan akibat penipuan daring turun dari sekitar 100 juta baht menjadi lebih dari 30 juta baht dalam satu hingga dua bulan terakhir. Satu laporan membulatkan angka terbaru menjadi sekitar 30 juta baht. Dengan menggunakan angka bulat tersebut, penurunannya sekitar 70%, meskipun redaksi yang lebih tepat menunjukkan penurunan yang sedikit lebih kecil.

Angka-angka ini merupakan data nasional yang disampaikan polisi, bukan ukuran hasil Operasi Anti-Scam Matrix saja. Jirabhop mengaitkan perbaikan tersebut dengan upaya penegakan hukum yang berkelanjutan, tetapi mengatakan kasus-kasus baru yang terus muncul membuat penurunan itu belum memadai.

Ia mengatakan operasi penipuan di negara-negara tetangga masih aktif meskipun ada pengumuman pemberantasan, dengan para operator berpindah dari kompleks besar ke gedung komersial, kondominium, dan rumah pribadi. ACSC sedang mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan otoritas asing menjelang tahun keduanya.

Polisi mengimbau investor memeriksa apakah perusahaan dan penyedia layanan keuangan memiliki lisensi atau persetujuan yang diperlukan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand. Mereka juga memperingatkan agar masyarakat tidak menerima bayaran untuk membuka rekening bank bagi orang lain atau mengizinkan nama mereka digunakan untuk mendaftarkan perusahaan, karena pengaturan semacam itu dapat membuat mereka terancam tuduhan pencucian uang.

Peringatan lainnya menyangkut tautan palsu pendaftaran bantuan banjir dan penelepon yang menyamar sebagai polisi. Petugas menegaskan kembali bahwa polisi tidak melakukan pemeriksaan atau memeriksa uang di rekening bank melalui panggilan telepon atau video. Dalam kasus ETO TH, peringatan utamanya sangat jelas: saldo keuntungan yang tampak di aplikasi bukan berarti korban dapat mengambil kembali uang mereka.

Poin Utama

• Polisi mengumumkan 39 penangkapan setelah penggeledahan di 27 lokasi di 11 provinsi Thailand.
• Pemeriksaan terhadap 13 rekening perusahaan mengidentifikasi 74 kasus dengan kerugian yang dilaporkan lebih dari 173 juta baht.
• Dua korban awal kehilangan total 26,511,804.66 baht dalam dugaan skema investasi ETO TH.
• Aset yang disita atau dibekukan bernilai lebih dari 500 juta baht, meskipun perincian inventaris properti berbeda-beda.
• Seorang tersangka asal China diduga mengaku mencuci uang sedikitnya 3 miliar baht sejak 2022 untuk para mitra di pusat penipuan Poipet.
• Dari 71 orang yang disebut dalam surat perintah, 22 dilaporkan berada di luar negeri, enam dipenjara dalam kasus lain, dan empat bersembunyi di Thailand.
• Kaitan kepemilikan properti, penangkapan lanjutan, dan perubahan penyaringan Thailand Privilege masih diselidiki atau ditinjau.