Kamboja Bekukan Aset Prince Group Senilai Hampir US$1 Miliar saat Kasus Penipuan Meluas Secara Global

Rekening Bank, Kasino, dan Ribuan Properti Dibekukan

Pengadilan Kamboja telah membekukan aset senilai hampir US$1 miliar yang terkait dengan Prince Group, termasuk lebih dari US$300 juta dalam rekening bank, saat penyidik menelusuri dugaan bahwa kasino dan bisnis lain digunakan untuk menyamarkan operasi penipuan daring. Tindakan ini mencakup gedung, ribuan properti real estat, serta aset bergerak yang terkait dengan grup yang didirikan Chen Zhi.

Menteri Senior Chhay Sinarith, wakil ketua tetap sekaligus kepala sekretariat Komisi Pemberantasan Penipuan Berbasis Teknologi Kamboja, mengungkapkan langkah-langkah tersebut pada 21 Oktober 2026. Ia mengatakan penyidik telah memetakan 198 perusahaan yang terhubung dengan grup itu: 98 terdaftar di Kamboja dan 100 beroperasi di luar negeri.

Penyelidikan ini menyatukan perkara properti, perbankan, dan pidana di sejumlah negara. Kamboja meminta bantuan internasional untuk melacak sedikitnya 29 buronan, sementara Amerika Serikat mengajukan gugatan perampasan terpisah yang melibatkan sekitar 127.271 Bitcoin, senilai sekitar US$15 miliar ketika pemerintah AS mengumumkan tindakan tersebut pada Oktober 2025.

Bagi Kamboja, keputusan mendesak saat ini adalah bagaimana menjaga dan mengelola kumpulan aset dalam jumlah besar sementara pengadilan memeriksa dugaan penipuan berat yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi serta tindak pidana pencucian uang berat. Prince Group membantah melakukan pelanggaran. Tuduhan tersebut masih berupa dugaan, dan para terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Apa yang Terjadi pada Aset yang Dibekukan?

Pihak berwenang Kamboja sedang meninjau dasar hukum dan bukti untuk mengelola dana bank serta properti yang dibekukan. Sinarith mengatakan langkah yang mungkin diambil mencakup pengelolaan sementara oleh negara dan pengalihan kepemilikan kepada negara pada akhirnya, bergantung pada putusan pengadilan.

Pembekuan membatasi pemindahan atau pelepasan aset selama proses hukum berlangsung. Penyitaan secara permanen menghapus kepemilikan melalui proses hukum. Pengadilan Kamboja masih harus memutuskan apakah aset tersebut pada akhirnya akan menjadi milik negara.

Perbedaan ini penting bagi portofolio yang mencakup tempat usaha yang beroperasi dan juga uang. Mengamankan rekening bank berbeda dengan mengelola gedung atau kasino, sehingga diperlukan pengaturan praktis yang berbeda. Pihak berwenang belum mengumumkan jadwal penetapan kepemilikan akhir atau rencana penyaluran uang yang berhasil dipulihkan kepada para korban.

Mengapa Kasino Menjadi Fokus Penyelidikan

Sinarith mengatakan gedung dan tempat kasino yang beroperasi atas nama perusahaan terafiliasi dengan Prince Group digunakan untuk menyamarkan operasi penipuan daring. Pihak berwenang mengidentifikasi 28 lokasi kasino yang terkait dengan kegiatan kriminal, sementara penyelidikan terhadap bisnis yang diduga digunakan sebagai kedok masih berlangsung.

Pembaruan resmi dari kantor berita negara Agence Kampuchea Presse mencatat 18 izin kasino dicabut dan sembilan lainnya ditangguhkan hingga 31 Agustus 2026. Pada awal Oktober, pemerintah mengumumkan pemeriksaan kasino secara nasional untuk menegakkan larangan perjudian daring di Kamboja.

Langkah-langkah tersebut menyasar tempat usaha fisik sekaligus izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis perjudian. Pencabutan mengakhiri masa berlaku izin, sedangkan penangguhan menghentikan penggunaannya untuk sementara. Jumlah izin ini mencakup kampanye penegakan hukum yang lebih luas; pihak berwenang belum menyatakan bahwa setiap lokasi yang terdampak merupakan milik Prince Group.

Departemen Kehakiman AS menjelaskan mekanisme keuangan terkait dalam kasus terhadap Chen: jaksa menuduh hasil penipuan dialirkan melalui bisnis yang tampak sah, termasuk operasi perjudian daring dan penambangan mata uang kripto. Karena itu, penyelidikan kasino di Kamboja bersinggungan dengan upaya lebih luas untuk melacak bagaimana uang diduga berpindah dari para korban ke aset komersial.

Siapa yang Diburu?

Pengadilan Kamboja telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 32 orang dan menempatkan empat orang lainnya di bawah pengawasan yudisial, menurut Sinarith. Penyidik juga berupaya mengidentifikasi lima tersangka tambahan dan melacak aset lain yang diyakini terkait dengan kegiatan kriminal.

Menteri itu menyebut enam orang yang diduga sebagai pemimpin dan telah ditangkap serta dilimpahkan untuk menjalani proses pengadilan: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim, dan Huang Ron. Chen diekstradisi ke China pada Januari 2026, tempat ia menghadapi dakwaan penipuan dan perjudian ilegal.

Eng Dara, mantan direktur Jin Bei Group, dikenai sanksi Inggris dan Amerika Serikat pada 2025 atas dugaan keterlibatan dalam pusat penipuan yang dituduh menggunakan kerja paksa. Eang Soklim diidentifikasi sebagai tokoh utama sebuah kompleks penipuan di Provinsi Prey Veng.

Kamboja telah memulai prosedur untuk meminta INTERPOL menerbitkan Red Notice bagi sedikitnya 29 orang yang diyakini telah melarikan diri ke luar negeri. Red Notice meminta kepolisian internasional untuk melacak dan menangkap sementara seseorang selagi proses ekstradisi atau prosedur hukum lainnya disiapkan. Setiap negara menerapkan hukumnya sendiri saat memutuskan cara menindaklanjuti permintaan tersebut.

Sinarith mengatakan penyidik Kamboja bertukar informasi intelijen dengan FBI, Kementerian Keamanan Publik China, dan mitra internasional lainnya. Dengan 100 dari 198 perusahaan yang teridentifikasi beroperasi di luar negeri, bukti dan aset tersebar jauh di luar yurisdiksi Kamboja.

Perkembangan Kasus Lintas Negara

Posisi Chen berubah tajam antara akhir 2025 dan awal 2026. Pengusaha yang sebelumnya menjadi penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan mantan Perdana Menteri Hun Sen itu kehilangan kewarganegaraan Kambojanya sebelum dikirim ke China. Bisnis perbankannya juga dikenai tindakan regulator.

Perkembangan utama berlangsung selama lebih dari setahun:

• Juli 2025: Kamboja memulai periode yang tercakup dalam angka nasional terbaru mengenai penyelidikan lokasi penipuan daring.
• 14 Oktober 2025: Jaksa AS membuka dakwaan terhadap Chen di Brooklyn dan mengumumkan gugatan perdata untuk merampas sekitar 127.271 Bitcoin. Sanksi Amerika Serikat dan Inggris juga diumumkan.
• Desember 2025: Kewarganegaraan Kamboja Chen dicabut melalui dekret kerajaan.
• 6 Januari 2026: Chen telah ditangkap di Kamboja dan diekstradisi ke China.
• 8 Januari 2026: Bank Nasional Kamboja memerintahkan Prince Bank, pemberi pinjaman yang didirikan Chen, untuk dilikuidasi.
• 31 Agustus 2026: Pembaruan penegakan aturan kasino di Kamboja mencatat 18 izin dicabut dan sembilan ditangguhkan.
• 21 Oktober 2026: Sinarith mengungkap pembekuan aset dan penyelidikan Prince Group yang semakin meluas.

Likuidasi menempatkan bank dalam proses penghentian kegiatan serta penanganan aset dan kewajibannya. Perintah terhadap Prince Bank menambahkan proses perbankan ke dalam penyelidikan pidana dan pembatasan properti yang terkait dengan jaringan bisnis Chen.

Dugaan Jaksa AS tentang Kejadian di Dalam Kompleks

Pengumuman Departemen Kehakiman AS pada Oktober 2025 memaparkan dugaan bahwa Prince Group mengoperasikan kompleks-kompleks di Kamboja, tempat para pekerja korban perdagangan manusia ditahan di luar kehendak mereka dan dipaksa melakukan penipuan investasi mata uang kripto.

Jaksa mengatakan para pekerja menghubungi orang-orang melalui aplikasi pesan dan media sosial, membangun hubungan dari waktu ke waktu, lalu membujuk mereka untuk mentransfer mata uang kripto dengan janji palsu keuntungan investasi. Uang itu kemudian dicuri dan dialirkan melalui jaringan pencucian uang.

Dugaan tersebut menggambarkan dua kelompok yang dirugikan oleh operasi yang sama: orang-orang yang kehilangan tabungan dan para pekerja yang dipaksa menjalankan penipuan. Departemen Kehakiman mengatakan ratusan pekerja diperdagangkan ke dalam kompleks berpagar tinggi dan kawat berduri, serta dikendalikan dengan kekerasan.

Jaksa AS untuk Distrik Timur New York, Joseph Nocella Jr., menggambarkan skala operasi yang dituduhkan saat dakwaan diumumkan:

Sebagaimana diduga, terdakwa mengarahkan salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah, mendorong industri ilegal yang kini mencapai proporsi epidemik.

Jaksa menuduh Chen mengelola langsung operasi kompleks dan menyimpan catatan yang melacak keuntungan serta skema penipuan yang dijalankan dari ruangan-ruangan tertentu. Mereka juga menggambarkan fasilitas otomatis yang menggunakan ribuan telepon dan jutaan nomor telepon untuk mendukung penipuan tersebut.

Bagaimana Penyidik Mengatakan Uang Itu Dialirkan

Departemen Kehakiman menuduh Prince Group menggunakan operasi pencucian uang profesional dan bisnisnya sendiri untuk memindahkan hasil penipuan. Pencucian uang berarti menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal agar dapat beredar sebagai dana yang tampak sah.

Dalam kasus di Amerika Serikat, jaksa menggambarkan mata uang kripto yang dipecah dan disebar ke banyak alamat digital, lalu dihimpun kembali ke lebih sedikit alamat. Transfer berulang dapat membuat jalur dari pembayaran awal hingga pemegang akhirnya lebih sulit dilacak.

Sejumlah hasil penipuan diduga masuk ke bursa mata uang kripto atau dikonversi menjadi mata uang biasa dan disimpan di rekening bank. Jaksa mengatakan dana lain tetap berada dalam dompet mata uang kripto yang dikendalikan melalui kunci privat milik Chen. Kunci privat adalah kredensial rahasia yang digunakan untuk mengizinkan transfer dari sebuah dompet.

Dakwaan itu juga menyebut uang digunakan untuk membeli kapal pesiar, jet pribadi, rumah liburan, jam tangan, dan karya seni, termasuk lukisan Picasso yang dibeli melalui rumah lelang di New York. Sebuah jaringan yang beroperasi di Brooklyn diduga membantu mentransfer dan mencuci jutaan dolar dari lebih dari 250 korban di New York dan wilayah lain di Amerika Serikat.

Departemen Keuangan AS menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional pada Oktober 2025 dan menjatuhkan sanksi kepada Chen serta orang-orang dan entitas terkait. Inggris mengumumkan sanksi pada waktu yang sama. Pembatasan keuangan ini berjalan berdampingan dengan proses pidana dan pemulihan aset.

Kasus Bitcoin dan Aset Lain di Luar Negeri

Gugatan perdata perampasan aset di Amerika Serikat menyangkut sekitar 127.271 Bitcoin yang telah berada dalam penguasaan pemerintah AS saat Departemen Kehakiman mengumumkan kasus tersebut. Pejabat menilai mata uang kripto itu sekitar US$15 miliar pada Oktober 2025 dan menyebut gugatan tersebut sebagai tindakan perampasan terbesar departemen itu.

Pada Maret 2026, jumlah yang kurang lebih sama itu dinilai sekitar US$9 miliar, mencerminkan perubahan harga pasar Bitcoin. Perusahaan pelacakan blockchain Elliptic mengaitkan koin tersebut dengan LuBian, operasi penambangan mata uang kripto yang memiliki hubungan dengan China dan Iran.

Proses perampasan tersebut belum selesai. Departemen Kehakiman menolak klaim yang diajukan pengacara yang mewakili ratusan korban dugaan penipuan. Penguasaan atas aset yang disita dan proses penetapan kepemilikan menjadi faktor utama yang menentukan apakah korban dapat memulihkan uang mereka.

Pengadilan Tinggi Hong Kong juga membekukan deposito, properti, dan saham senilai sekitar US$1,1 miliar yang terkait dengan Chen. Inggris telah membekukan rumah-rumah mewah di London yang terkait dengan Hu Xiaowei, yang diduga merupakan rekan Prince Group.

Proses-proses ini melibatkan aset, sistem hukum, dan tanggal penilaian yang berbeda. Di Kamboja, hakim mempertimbangkan pengelolaan dan kemungkinan penyitaan properti lokal serta dana di bank. Di Amerika Serikat, pemerintah berupaya memperoleh kepemilikan atas mata uang kripto melalui perkara perdata yang berjalan bersamaan dengan penuntutan pidana terhadap Chen. Jika terbukti bersalah, dakwaan di AS dapat membuatnya dihukum maksimal 40 tahun penjara.

Temuan dari Pemberantasan yang Lebih Luas di Kamboja

Kampanye nasional Kamboja menjangkau jauh lebih luas daripada penyelidikan Prince Group. Antara Juli 2025 dan akhir September 2026, pihak berwenang menyelidiki 910 lokasi yang terkait dengan penipuan daring, termasuk seluruh 86 pusat penipuan besar yang teridentifikasi selama kampanye, kata Sinarith.

Badan penegak hukum melimpahkan 529 kasus ke pengadilan. Sebanyak 5.778 orang dari berbagai kewarganegaraan didakwa dan diperintahkan untuk ditahan selama penyelidikan lebih lanjut. Angka-angka tersebut menggambarkan kampanye nasional, bukan hanya kasus Prince Group.

Pihak berwenang juga memulangkan 22.892 warga negara asing dari 40 negara yang ditemukan di lokasi-lokasi terkait operasi ilegal. Sinarith mengatakan banyak dari mereka telah ditipu atau dipancing oleh sindikat kriminal, sementara yang lain melanggar undang-undang imigrasi Kamboja.

Ke-86 pusat besar itu mencakup sekitar 9,5 persen dari 910 lokasi yang diselidiki. Angka tersebut menunjukkan bahwa kampanye ini mencakup lokasi yang jauh lebih beragam daripada kompleks-kompleks terbesar. Jumlah pemulangan itu juga mencakup orang-orang dengan situasi berbeda, mulai dari mereka yang direkrut melalui penipuan hingga orang-orang yang dikenai tindakan imigrasi.

Sinarith mengatakan pemerintah akan terus memberantas penipuan daring dan jaringan keuangan yang mendukungnya. Dalam penyelidikan Prince Group, keputusan hukum berikutnya berkaitan dengan para tersangka, bukti yang menghubungkan aset dengan dugaan kejahatan, serta apakah properti yang dibekukan sementara pada akhirnya akan disita. Kerja sama internasional juga akan memengaruhi upaya melacak buronan dan memperoleh bukti yang berada di luar negeri.

Poin Utama

• Pengadilan Kamboja telah membekukan aset Prince Group senilai hampir US$1 miliar, termasuk lebih dari US$300 juta dalam rekening bank.
• Penyidik mengidentifikasi 198 perusahaan terafiliasi, dengan 98 di Kamboja dan 100 di luar negeri.
• Pengadilan mengeluarkan 32 surat perintah penangkapan, dan Kamboja meminta INTERPOL menerbitkan Red Notice bagi sedikitnya 29 buronan.
• Pembekuan aset bersifat sementara. Penyitaan permanen membutuhkan putusan pengadilan lebih lanjut.
• Gugatan perampasan terpisah di AS melibatkan sekitar 127.271 Bitcoin yang bernilai sekitar US$15 miliar pada Oktober 2025.
• Kampanye Kamboja yang lebih luas menyelidiki 910 lokasi dan memulangkan 22.892 warga negara asing antara Juli 2025 dan September 2026.
• Prince Group membantah melakukan pelanggaran, dan proses pidana masih berlangsung.