Thailand Memperluas Penyelidikan Bisnis Israel Setelah Penggeledahan di Bangkok Menemukan Dokumen Perusahaan dan Pendanaan

Tiga penggeledahan di Bangkok memperluas pemeriksaan kepemilikan dan aliran dana

Penyidik Thailand menggeledah tiga lokasi di Bangkok pada 8 Oktober 2026, memperluas penyelidikan atas dugaan pemegang saham nominee, transaksi properti, dan pendanaan bisnis. Dokumen terkait lebih dari 61 perusahaan ditemukan di satu alamat, sementara secara terpisah pejabat mengidentifikasi 33 usaha untuk diperiksa terkait kemungkinan kepemilikan asing yang disamarkan.

Departemen Investigasi Khusus (DSI) di bawah Kementerian Kehakiman mengatakan Operasi Yuttharat menelusuri hubungan antara individu, perusahaan, yayasan, asosiasi, aset, dan transaksi keuangan. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang sebenarnya mengendalikan usaha-usaha tersebut, siapa yang diuntungkan, serta apakah kepemilikan dan operasionalnya sesuai dengan hukum Thailand.

Penggeledahan mencakup yayasan Chabad di Jalan Phra Athit, Distrik Phra Nakhon; Gan Chabad Co., Ltd. di Distrik Bang Rak; serta Asosiasi Yahudi Thailand di Sukhumvit 22, Distrik Khlong Toei. Menteri Kehakiman Rutthapol Naowarat mengatakan petugas telah memperoleh empat surat perintah penggeledahan untuk operasi tersebut.

Penyelidikan ini juga melampaui urusan pendaftaran perusahaan. Penyidik keuangan DSI, Keerati Boonchoti, mengatakan penyidik memeriksa sumbangan untuk yayasan yang jumlahnya sekitar 100 juta baht per tahun. Pejabat meninjau kepemilikan tanah, proyek konstruksi, catatan pajak, serta perolehan kewarganegaraan Thailand oleh sejumlah orang yang tercantum dalam catatan perusahaan.

Ini masih berupa penyelidikan, bukan putusan bersalah. Pejabat belum memastikan bahwa sumbangan tersebut melanggar hukum, dan pernyataan DSI tidak menuduh lembaga keagamaan itu sendiri melakukan pelanggaran keuangan, properti, atau bisnis. Tidak ada laporan penangkapan warga negara Israel selama operasi di Bangkok. Proses terpisah dimulai terhadap dua pemberi kerja atas dugaan mempekerjakan pekerja asing tanpa izin.

Perwakilan Chabad mengatakan mereka bekerja sama dalam pemeriksaan dan membantah bahwa perusahaan-perusahaan yang tercatat di sebuah kantor akuntan merupakan milik organisasi mereka. Pembedaan ini penting: alamat yang sama dan nama yang berulang dapat menjadi alasan untuk pemeriksaan lebih lanjut, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pengaturan kepemilikan ilegal.

Bagaimana penyelidikan meluas hingga ke Bangkok

Penggeledahan di Bangkok menyusul sejumlah penyelidikan atas kepemilikan properti dan bisnis di wilayah lain Thailand. Sebagian merupakan perkara DSI tertentu di Chon Buri; yang lain menyangkut usaha di pulau atau pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri atas tanah dan lokasi keagamaan.

• 10 Juli 2026: DSI menggeledah lima lokasi di Koh Samui dan Koh Phangan setelah menerima informasi tentang 34 perusahaan yang diduga menggunakan pemegang saham nominee warga Thailand.
• 21 Agustus 2026: Penyidik menggeledah tiga lokasi di Chon Buri dalam Perkara Khusus No. 135/2569, yang menyangkut Cosy Beach View Co., Ltd. dan pihak-pihak terkait.
• September 2026: Penyelidikan terpisah memeriksa usaha terkait Gan Chabad, kepemilikan tanah, dan kemungkinan pengaturan nominee setelah penyelidikan atas sebuah pemakaman di Chachoengsao.
• 7 Oktober 2026: DSI mengatakan telah secara resmi memberitahukan Cosy Beach View, seorang direktur warga Israel, dan seorang pemegang saham warga Thailand mengenai dakwaan.
• 8 Oktober 2026: Penggeledahan di Bangkok memperluas pemeriksaan terhadap hubungan perusahaan, pendanaan, properti, dan ketenagakerjaan.
• 9 Oktober 2026: Rincian pemeriksaan Departemen Pengembangan Bisnis mengidentifikasi dua badan usaha asing dan 33 usaha tambahan yang harus memberikan penjelasan.

DSI mengatakan bukti dari Bangkok akan membantu memperluas penyelidikan dan diteruskan kepada badan-badan yang berwenang mempertimbangkan tindakan berdasarkan hukum terkait.

Kapan pemegang saham dicurigai sebagai nominee?

Dalam penyelidikan ini, pengaturan nominee berarti seseorang warga Thailand diduga memegang saham atas nama investor asing, bukan bertindak sebagai investor sungguhan. Karena itu, penyidik perlu menelusuri lebih dari sekadar nama dalam daftar perusahaan, termasuk sumber dana investasi, kendali atas keputusan, dan ke mana keuntungan mengalir.

Departemen Pengembangan Bisnis (DBD) mengidentifikasi dua badan usaha asing untuk diperiksa lebih lanjut. Salah satunya memiliki kepemilikan saham asing sebesar 51%, sementara pemegang saham warga Thailand memiliki 49%, dan bergerak dalam perdagangan properti. Departemen tersebut menyebut kegiatan itu dilarang bagi warga asing berdasarkan Daftar Satu Undang-Undang Bisnis Asing 1999.

Perusahaan lainnya memiliki kepemilikan saham asing sebesar 99,99% dan kepemilikan saham warga Thailand sebesar 0,01%. Perusahaan itu mengembangkan program komputer untuk pelanggan, kegiatan yang oleh pejabat dimasukkan ke dalam kategori jasa pada Daftar Tiga. Penelusuran di sistem e-Foreign Business tidak menemukan izin atau sertifikat usaha yang relevan.

Ke-33 usaha yang ditandai karena kemungkinan pengaturan nominee memiliki kepemilikan saham asing di bawah 50%. Kegiatan mereka mencakup penyewaan properti, konsultasi investasi, dan pariwisata. Mayoritas saham warga Thailand di atas kertas tidak menjawab apakah pemegang saham warga Thailand menanamkan dana sendiri atau hanya memegang saham untuk orang lain.

Direktur Jenderal DBD Kittiwat Patchimnan mengatakan para direktur dan pemegang saham diminta menjelaskan investasi dan operasional mereka. Departemen itu juga mengidentifikasi pemegang saham warga Thailand yang memiliki kaitan dengan kantor akuntan dan tercatat sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan sasaran. Hubungan tersebut masih diperiksa, bukan merupakan pelanggaran yang telah terbukti.

Kantor yayasan kecil dan berkas perusahaan yang jauh lebih besar

Di yayasan Phra Nakhon, pejabat menyebut kantor terdaftarnya berupa ruangan berukuran sekitar 2,5 kali 3 meter, atau 7,5 meter persegi. Alamat yang sama juga terdaftar sebagai alamat lima perusahaan lain.

Wakil Menteri Dalam Negeri Polapee Suwunchwee mempertanyakan tidak adanya catatan yang menjelaskan yayasan dan kegiatannya di lokasi tersebut.

"Ada banyak pertanyaan tentang alasan mereka terdaftar di sana. Tidak ada satu pun dokumen tentang yayasan, operasionalnya, proses kerja, transaksi keuangan, ataupun laporan keuangan," kata Polapee.

Pejabat diberi tahu bahwa catatan tersebut telah dipindahkan ke sebuah kantor di Bang Rak. Di sana, penyidik menemukan dokumen pendaftaran yayasan dan asosiasi, catatan sumbangan, daftar anggota, dokumen jual beli tanah, berkas konstruksi, serta laporan pajak. Mereka juga menemukan catatan mengenai operasional Chabad House, izin restoran, serta usaha hotel atau akomodasi.

Laporan berbeda mengenai jumlah perusahaan secara pasti. DSI menyebut dokumen terkait lebih dari 61 perusahaan yang terdaftar di alamat tersebut, sementara laporan lain menyebut jumlahnya 61, dengan sekitar 50 di antaranya terkait warga negara Israel. Lokasi itu disebut berada di lantai 17 ITF Tower, yang juga dikenal sebagai ITF Silom Palace.

Pemeriksaan awal menemukan orang yang sama muncul sebagai direktur atau pemegang saham di beberapa perusahaan, termasuk orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan Thailand melalui naturalisasi. Pejabat sebelumnya mengatakan Gan Chabad sendiri terdaftar sebagai badan hukum Thailand dan para direkturnya yang berwenang merupakan warga negara Thailand. Pertanyaan mengenai nominee menyangkut perusahaan dan transaksi lain yang masih diperiksa.

Pemeriksaan sumbangan, pendanaan konstruksi, dan pajak

Keerati Boonchoti, penyidik keuangan DSI, menyebut jumlah sumbangan tahunan untuk Yayasan Chabad sekitar 100 juta baht. Penyidik telah memperoleh informasi tentang para pemberi sumbangan dan menelusuri asal serta tujuan dana tersebut.

Kantor Anti-Pencucian Uang sedang memeriksa apakah transaksi tersebut melibatkan hasil dari kegiatan ilegal. Keterlibatan kantor itu tidak membuktikan bahwa pencucian uang telah terjadi, dan pejabat belum memastikan bahwa sumbangan tersebut melanggar hukum.

Penyidik juga memeriksa pendanaan proyek Chabad House setinggi delapan lantai di Bangkok serta kemungkinan ketidakwajaran dalam kepemilikan properti, termasuk tanah di Phuket. Pemeriksaan ini mengaitkan catatan keuangan dengan bangunan dan tanah yang mungkin didanai oleh dana tersebut.

Departemen Pendapatan secara terpisah mengidentifikasi sekitar 600 perusahaan yang mungkin tidak membayar pajak secara penuh. Pejabat menyebut perusahaan-perusahaan itu melibatkan warga asing yang memperoleh kewarganegaraan Thailand melalui naturalisasi. Tidak ada perusahaan yang disebutkan namanya dan tidak ada temuan yang diumumkan terhadap mereka.

Angka tersebut tidak boleh dianggap sebagai jumlah perusahaan Chabad. Angka itu juga tidak dapat dijumlahkan dengan 33 usaha yang diperiksa DBD atau perusahaan-perusahaan yang tercatat di alamat Bang Rak: pejabat belum memastikan tumpang tindih di antara kelompok-kelompok tersebut.

Penjabat Direktur Jenderal Departemen Pendapatan Salakjit Pongsirichan mengatakan bahwa niat menghindari pajak yang terbukti dapat dikenai hukuman penjara tiga bulan hingga tujuh tahun dan denda 2.000 hingga 200.000 baht. Ia juga mengatakan kegagalan menyampaikan surat pemberitahuan pajak dapat memengaruhi perpanjangan izin usaha. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi yang mungkin dijatuhkan, bukan hukuman yang telah dijatuhkan dalam penyelidikan ini.

Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan terpisah dari persoalan kepemilikan

DSI mengatakan penyidik menemukan tiga warga negara Myanmar di yayasan Phra Nakhon yang diduga bekerja tanpa izin. Otoritas juga menduga mereka masuk dan menetap di Thailand tanpa izin.

Departemen itu merujuk pada dekret darurat 2017 yang mengatur ketenagakerjaan pekerja asing beserta perubahannya, serta Undang-Undang Imigrasi 1979. Proses hukum dimulai terhadap satu pemberi kerja di lokasi tersebut atas dugaan mempekerjakan warga asing tanpa izin kerja.

Di Asosiasi Yahudi Thailand, penyidik menemukan dua warga negara Laos yang diduga bekerja tanpa izin. Proses hukum juga dimulai terhadap seorang pemberi kerja di lokasi itu berdasarkan dekret ketenagakerjaan warga asing.

Laporan terpisah menyebut petugas mengidentifikasi sekitar 40 pekerja asing di berbagai lembaga tersebut dan memperkirakan tiga warga Myanmar akan dideportasi. Ini tidak berarti seluruh 40 orang dituduh melakukan pelanggaran, dan tidak ada laporan deportasi yang telah dilaksanakan.

Petugas imigrasi juga melaporkan kegagalan mendaftarkan masa tinggal dua warga negara Israel di lokasi Chabad dan dua warga negara Laos di Asosiasi Yahudi. Kegagalan mendaftarkan akomodasi merupakan tuduhan yang berbeda dari masuk atau menetap secara ilegal di negara itu. Laporan-laporan tersebut tidak membuktikan bahwa warga Israel itu tidak memiliki izin tinggal.

Chabad membantah terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut

Rabi Nechemya Wilhelm, utusan Chabad di Bangkok, mengatakan staf bekerja sama sepenuhnya dan menyerahkan dokumen yang diminta penyidik. Ia mengatakan catatan yang melibatkan banyak usaha ditemukan di kantor seorang akuntan yang melayani banyak klien, bukan sebagai bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki Chabad.

Wajar jika seorang akuntan bekerja dengan perusahaan lain," katanya. "Itu tidak berarti perusahaan-perusahaan itu milik kami atau terkait dengan kami.

Wilhelm mengatakan kegiatan keagamaan dan komunitas tetap berlangsung setelah penggeledahan, dengan sekitar 500 orang diperkirakan hadir untuk Shabbat.

Kami melanjutkan kegiatan seperti biasa," katanya. "Sekitar 500 orang diperkirakan datang ke sini pada Shabbat ini, dan tidak ada yang menghalangi hal itu.

Rabi Yosef Chaim Kantor secara terpisah menjelaskan saat pemeriksaan bahwa yayasan tersebut mendukung kegiatan keagamaan dan wisatawan yang berkunjung ke Thailand. Pejabat mengatakan ia memperoleh kewarganegaraan Thailand secara sah sekitar 12 tahun lalu. Karena itu, pemeriksaan catatan naturalisasi tidak sama dengan membuktikan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh secara tidak semestinya.

Satu laporan juga menyebut penggeledahan di lokasi pembangunan Beth Elisheva di Sukhumvit. Asosiasi Yahudi mengelola lokasi tersebut, sementara Chabad mengawasi kegiatan keagamaan di sana. Sinagoge pengganti sedang dibangun setelah gedung lama dibongkar karena tidak lagi mampu menampung kebutuhan komunitas. Laporan utama DSI mencantumkan tiga lokasi di Bangkok, sehingga lokasi konstruksi itu tidak serta-merta dapat dihitung sebagai sasaran keempat yang terpisah.

Dakwaan di Chon Buri dan penyelidikan properti yang lebih luas

Dakwaan resmi paling jelas yang dijelaskan DSI menyangkut Cosy Beach View Co., Ltd. di Chon Buri, bukan lembaga keagamaan yang digeledah di Bangkok. Departemen itu mengatakan tiga tersangka diberi tahu mengenai dakwaan pada 7 Oktober dalam Perkara Khusus No. 135/2569.

Perusahaan itu dituduh beroperasi sebagai badan usaha asing tanpa izin yang diwajibkan. Seorang direktur warga Israel dituduh dengan sadar menyetujui dugaan pelanggaran tersebut atau tidak mengambil langkah pencegahan yang wajar saat bertindak sebagai direktur atau perwakilan berwenang.

Seorang pemegang saham warga Thailand dituduh secara melawan hukum membantu, mendukung, atau bersama-sama menjalankan usaha milik warga asing. Tuduhan ini menunjukkan perbedaan dalam penyelidikan antara perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin dan pemegang saham warga Thailand yang diduga membantunya. Tidak ada laporan vonis bersalah.

Kementerian Dalam Negeri juga memeriksa pembelian tanah di Pattani senilai hampir 100 juta baht. Polapee mengatakan beberapa anggota parlemen telah menyampaikan kekhawatiran mengenai perusahaan yang terkait dengan warga negara Israel yang membeli tanah tersebut. Ia berencana memeriksa kepemilikan dan tujuan penggunaannya.

Polapee menjelaskan bahwa kementerian ingin memastikan asal dan tujuan investasi itu.

"Kami perlu mengetahui dari mana uangnya berasal, perusahaan apa yang terlibat, dan apa tujuannya," katanya.

Nilai pembelian tanah di Pattani dan sumbangan tahunan yayasan sekitar 100 juta baht merupakan dua hal yang terpisah. Belum ada hubungan keuangan di antara keduanya yang dipastikan.

Kementerian sedang meninjau sekitar delapan atau sembilan lokasi Chabad di seluruh negeri, termasuk sebuah lokasi di Krabi. Para gubernur di provinsi-provinsi selatan telah diminta memeriksa izin konstruksi, kepemilikan, dan pendanaan. Di Phuket, operator diberi waktu 30 hari untuk menyerahkan izin konstruksi dan dokumen terkait atau menghadapi kemungkinan pembongkaran. Tanggal pasti batas waktu tersebut tidak disebutkan.

Penggeledahan di pulau menunjukkan skala operasi penertiban yang lebih luas

Operasi Juli di Koh Samui dan Koh Phangan menyusul rujukan dari DBD mengenai 34 perusahaan yang diduga menggunakan nominee. Lima sasaran operasi itu mencakup usaha yang terkait dengan warga negara China dan Israel, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang lebih luas tidak hanya menyasar satu kewarganegaraan.

Sebuah pengembangan vila di Bo Phut, Koh Samui, terkait dengan 15 bidang tanah seluas hampir 89 rai, senilai 1,57 miliar baht. Satu rai sama dengan 1.600 meter persegi, sehingga luas tanah itu sekitar 14,2 hektare. Penyidik menemukan catatan kepemilikan saham, transaksi properti, konstruksi, dan keuangan.

Pengembangan tersebut terkait dengan setidaknya lima perusahaan yang bergerak dalam pengembangan properti, konstruksi, pemasaran, dan penjualan. Pejabat mengatakan warga negara China terlibat dalam pengelolaan dan keputusan bisnis.

Sebuah kantor hukum di Koh Samui terkait dengan lebih dari 150 perusahaan. Lebih dari 100 perusahaan memiliki properti dan aset lain senilai sekitar 795 juta baht, sementara sekitar 103 menggunakan alamat kantor itu sebagai kantor pusat terdaftar.

Nilai tanah yang disebutkan untuk pengembangan vila tersebut hampir dua kali angka aset 795 juta baht itu. Angka-angka tersebut menggambarkan kelompok yang berbeda dan tidak boleh digabungkan menjadi satu total tanpa memastikan apakah kepemilikannya tumpang tindih.

Penggeledahan lain di pulau-pulau memeriksa usaha yang terkait dengan warga negara Israel, yang mengoperasikan hotel, akomodasi, pusat kebugaran, dan properti sewaan. Seperti di Bangkok, penyidik berfokus pada pendanaan, kendali efektif, dan apakah pemegang saham warga Thailand merupakan investor sungguhan. Kantor profesional bersama muncul berulang kali dalam kedua penyelidikan, tetapi penggunaan lokasi yang sama saja tidak membuktikan adanya kepemilikan nominee.

Hal-hal yang belum diputuskan

Langkah selanjutnya mencakup permintaan penjelasan dari direktur dan pemegang saham perusahaan, pemeriksaan catatan yang disita, serta koordinasi antarinstansi. Operasi tersebut melibatkan otoritas pendaftaran bisnis, pendapatan, pertanahan, imigrasi, ketenagakerjaan, administrasi provinsi, kepolisian, dan pemberantasan pencucian uang.

Laporan berbeda mengenai jumlah instansi yang terlibat, dengan menyebut delapan instansi, DBD bekerja sama dengan sembilan instansi lain, atau lebih dari 10 lembaga. Laporan-laporan itu sepakat bahwa penyelidikan melibatkan beberapa ranah tanggung jawab hukum yang terpisah, bukan satu tuduhan yang berlaku bagi setiap organisasi yang digeledah.

Laporan Kementerian Dalam Negeri menyebut pemeriksaan di Bangkok sejauh ini tidak menemukan kejanggalan. Pernyataan itu berdampingan dengan laporan DSI mengenai dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan pemeriksaan perusahaan yang masih berlangsung. Pernyataan tersebut tidak dapat dibaca sebagai pembebasan akhir bagi setiap usaha, pekerja, atau transaksi yang diperiksa.

Tanggal sidang, tanggal persidangan, maupun tenggat bagi perusahaan-perusahaan di Bangkok untuk memberikan penjelasan belum diumumkan. Polapee mengatakan pertemuan lain dengan DSI direncanakan, tanpa menyebut tanggal. Persyaratan dokumen Phuket merupakan satu-satunya tenggat waktu tanggapan tertentu yang dilaporkan.

Polapee mengatakan penyelidikan ini tidak menyasar kewarganegaraan tertentu. DSI juga mengatakan Thailand tetap terbuka bagi warga asing yang tinggal, berinvestasi, dan berbisnis secara sah, sembari memperingatkan agar mekanisme hukum Thailand tidak digunakan untuk menghindari pembatasan. Persoalan yang belum terjawab adalah apakah pengaturan kepemilikan dan pendanaan tertentu melanggar hukum, bukan apakah investasi asing atau kegiatan keagamaan pada dasarnya melanggar hukum.

Poin Utama

• Operasi di Bangkok pada 8 Oktober menggeledah tiga lokasi utama dan memperluas penyelidikan atas kepemilikan, pendanaan, properti, dan kepatuhan pajak.
• Dokumen terkait lebih dari 61 perusahaan ditemukan di satu alamat; secara terpisah, DBD mengidentifikasi 33 usaha untuk diperiksa terkait kemungkinan pengaturan nominee.
• Sumbangan tahunan yayasan sekitar 100 juta baht sedang diperiksa, tanpa temuan bahwa dana tersebut melanggar hukum.
• Lima warga negara Myanmar dan Laos diduga bekerja tanpa izin, dan proses hukum dimulai terhadap dua pemberi kerja.
• Chabad membantah terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di kantor akuntan itu dan mengatakan kegiatan keagamaan tetap berlangsung.
• Tiga tersangka dalam perkara terpisah Cosy Beach View diberi tahu mengenai dakwaan pada 7 Oktober. Tidak ada laporan vonis bersalah.
• Pemeriksaan lebih lanjut mencakup usaha di pulau-pulau, pembelian tanah di Pattani, serta dokumen konstruksi di Phuket.