Perjalanan Deepak Bhatta dari orang dalam politik hingga menjadi pusat badai pencucian uang dan peradilan di Nepal

Jaringan bisnis menjangkau jabatan tertinggi di Nepal

Transfer Rs545 juta dari sebuah perusahaan baja ke rekening bank pribadi seorang pengusaha menjadi pusat penyelidikan yang merambah politik, pasar keuangan, dan pengadilan Nepal. Jaksa menuduh Deepak Bhatta memindahkan uang itu melalui perusahaannya lalu menggunakannya untuk membeli saham perusahaan asuransi, sebelum mengembalikan dana kepada perusahaan baja tersebut, sebagian besar dengan uang yang berasal dari bisnis dan orang-orang yang terhubung dengan kelompok usaha yang sama.

Bhatta, yang ditangkap pada 2 April 2026, menghadapi beberapa perkara pidana, dengan tuntutan finansial terbesar terhadapnya mendekati Rs27 miliar. Ia dan para terdakwa lainnya membantah melakukan pelanggaran. Pada Oktober, penyidik juga memeriksa apakah para perantara berupaya memengaruhi proses peradilan yang melibatkannya.

Aksesnya ke para pemimpin politik sudah dikenal luas jauh sebelum ia ditangkap. Mantan sekretaris dalam negeri Ek Narayan Aryal mengenang sebuah pertemuan pada April 2024 dengan Perdana Menteri saat itu, Pushpa Kamal Dahal, untuk membahas urusan administrasi dan pengadaan, termasuk senjata. Setelah pertemuan berlangsung hingga lewat pukul 23.00, Aryal diarahkan melewati pintu lain menuju sebuah ruangan tempat Bhatta menunggu.

Aryal juga mengenang para menteri dan pejabat senior yang menunggu di luar sementara Bhatta bertemu dengan perdana menteri. Beberapa mantan menteri menceritakan pengalaman serupa. Bhatta tidak memegang jabatan terpilih maupun posisi resmi di pemerintahan yang dapat menjelaskan akses tersebut.

Selama kurang lebih dua dekade, ia menjalin hubungan dengan para pemimpin Kongres Nepal, CPN-UML, dan Maoist Centre, serta pejabat yang bertanggung jawab atas pembelian perlengkapan keamanan, persetujuan usaha, dan regulasi keuangan. Kepentingan bisnisnya berkembang di bidang-bidang yang sama.

Proses pidana yang kini berlangsung menyatukan dua bagian dari sejarah tersebut: tuduhan spesifik mengenai aliran uang dan kesaksian tentang jaringan informal yang dapat menjangkau orang-orang berwenang menyetujui kontrak, mengangkat pejabat, atau memutus perkara. Tuduhan finansial masih disidangkan, sementara penyelidikan terhadap dugaan perantara peradilan telah memperluas kontroversi.

Hubungan keluarga dan perkara pengadaan awal

Bhatta lahir pada 1981 di Dadeldhura, dalam keluarga yang memiliki hubungan politik dan administratif. Pamannya, Ganesh Prasad Bhatta, pernah menjabat di Rastriya Panchayat dan menjadi wakil menteri kehutanan pada 1986. Ayahnya, Chaturbhuj Bhatta, meniti karier sebagai pegawai negeri dan menjadi manajer umum Krishi Samagri Sansthan pada 2001-02.

Selama ayahnya menjabat, catatan resmi menyebut Deepak Bhatta sebagai agen sebuah perusahaan Israel yang mengikuti tender kontrak pupuk pemerintah. Pada 2005, Commission for the Investigation of Abuse of Authority mengajukan perkara korupsi dengan dugaan penyimpangan senilai lebih dari Rs120 juta. Komisi itu menuduh perusahaan tersebut fiktif dan Chaturbhuj menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan tender bagi perusahaan itu.

Special Court membebaskan ayah dan anak tersebut. Deepak Bhatta saat itu berusia 24 tahun. Seorang mantan wakil inspektur jenderal menggambarkan pekerjaan bisnis awalnya sebagai pengurusan senjata dan perlengkapan bagi lembaga pemerintah.

Sekitar 2007, Bhatta menjadi ketua eksekutif Gorkha Travels, yang membawa China Southern Airlines ke Nepal. Perjalanan perdana yang membawa jurnalis Nepal ke China membantu memperluas jaringannya. Pada 2008, ia mendaftarkan Infinity Holdings di Sanepa, Lalitpur, dengan kepentingan bisnis yang mencakup tenaga air, senjata, helikopter, pariwisata, hotel, properti, konsultasi, dan asuransi.

Hubungan lintas partai politik yang bersaing

Keluarga Sher Bahadur Deuba memiliki hubungan kekerabatan turun-temurun dengan keluarga Bhatta, yang membuka jalan bagi pengusaha itu masuk ke lingkaran politik berpengaruh. Bhatta menyapa Deuba dengan sebutan dai, yang berarti kakak laki-laki. Hubungannya kemudian meluas jauh melampaui Kongres Nepal.

Tokoh UML Ganesh Singh Thagunna dan Hari Parajuli kabarnya membantu memperkenalkannya kepada Bamdev Gautam melalui putra Gautam. Gautam membuka jalan baginya untuk bertemu KP Sharma Oli. Seorang mantan menteri mengenang Bhatta menemani Gautam berkeliling Singha Durbar sekitar 2009 untuk membahas perlengkapan keamanan, senjata, dan tanah milik pemerintah.

Bhatta menjalin hubungan dengan Deuba, Oli, dan Dahal, alih-alih hanya berpihak pada satu partai. Pergantian pemerintahan yang kerap terjadi membuat akses ke kubu-kubu yang bersaing berguna secara komersial: proposal bisnis dapat tetap berjalan sekalipun para pendukung politiknya kehilangan jabatan.

Dalam perseteruan Oli dan Dahal setelah Nepal Communist Party dibentuk pada 2018, seorang pemimpin partai menggambarkan pembicaraan yang melibatkan Bhatta, Bishnu Poudel, dan Janardan Sharma untuk mempertemukan kedua pemimpin tersebut. Poudel berkomunikasi dengan Oli, sedangkan Sharma berkomunikasi dengan Dahal. Bhatta juga disebut mengklaim berperan dalam penyatuan UML dan Maoist.

Mantan pejabat menggambarkan ketertarikannya pada pengangkatan, mutasi, dan promosi di lembaga-lembaga yang terkait dengan bisnisnya. Mantan sekretaris Yadav Koirala mengenang bahwa ia bekerja melalui orang-orang yang lebih berkuasa dan mendapat pengaruh dari perlindungan politik. Seorang mantan pemimpin Maoist mengatakan Bhatta juga terlibat dalam upaya membentuk atau menjatuhkan pemerintahan setelah pemilu 2022 menghasilkan parlemen tanpa partai mayoritas.

Pengadaan senjata yang ditentang polisi

Pada 2013, Nepal Police tengah menyiapkan program modernisasi ketika, menurut para pejabat, Home Ministry mendesak agar alokasi besar untuk senjata dan amunisi disediakan di luar prioritas kepolisian sendiri. Finance Ministry menyetujui Rs1.45 miliar. Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Bhatta atau para pegawainya termasuk di antara pemasok yang masuk daftar pendek.

Para perwira senior kepolisian menentang prioritas tersebut dan mendatangi komisi antikorupsi. Orang-orang yang mengetahui pertemuan setelahnya mengatakan bahwa ketua komisi saat itu, Lok Man Singh Karki, menyebut Bhatta berulang kali mendesak pengadaan itu dan membahas pendanaannya dengan Menteri Keuangan Shankar Koirala.

Ketika proses dilanjutkan tahun berikutnya, Wakil Inspektur Jenderal Rajendra Singh Bhandari mengatakan Bhatta menemuinya dan mengklaim mampu mengatur komite parlemen, partai-partai pemerintah, oposisi, serta kekhawatiran India dan China. Bhandari menuduh Bhatta menawarkan imbalan kepada pihak yang membantu kesepakatan itu, termasuk tiket pencalonan partai atau penerimaan seorang anak ke sekolah.

Bhandari menolak dan pengadaan itu dibatalkan. Mantan Inspektur Jenderal Upendra Kant Aryal mengatakan para perwira menganggap sebagian senjata yang diusulkan jauh terlalu mahal dan khawatir akan muncul skandal pengadaan lainnya. Bhandari mengatakan ia kemudian dimutasi dan ditempatkan di posisi Sekretariat Dewan Keamanan Nasional yang tidak sesuai dengan pangkatnya.

Bhatta kemudian tercatat sebagai agen lokal dalam pembelian helikopter Rusia, senapan Galil Israel, dan proyek komunikasi kepolisian. Kontrak komunikasi dengan perusahaan Hong Kong Eris Technology, yang diwakili secara lokal oleh perusahaannya, dibatalkan setelah pekerjaan tidak selesai sesuai tenggat.

Persetujuan bisnis menjadi titik tekanan lain

Regulasi asuransi dan sekuritas membuka jalur lain bagi keputusan resmi untuk memengaruhi bisnis Bhatta. Orang-orang yang mengetahui kegiatan Bhatta dan Sulav Agrawal dari Shanker Group menuduh keduanya memperoleh pengaruh atas Nepal Insurance Authority dan Securities Board of Nepal, termasuk dalam pengangkatan pimpinan.

Seorang pejabat senior Securities Board mengatakan berkas yang terkait dengan kelompok tersebut umumnya diprioritaskan. Seorang pengusaha tenaga air menuduh permohonan penawaran saham perdana miliknya tertahan sampai ia dibawa menemui Agrawal, yang merundingkan pembayaran. Pengusaha itu mengatakan ia tidak mampu memenuhi permintaan tersebut dan permohonannya tetap tertahan. Penawaran saham perdana adalah penjualan saham pertama sebuah perusahaan kepada publik.

Rencana pendirian bursa saham yang didanai swasta juga memicu tekanan politik. Orang-orang yang mengetahui proses tersebut mengatakan Oli mendorong persetujuan, sementara Menteri Keuangan Bishnu Poudel kesulitan menyelesaikan perselisihan. Kepala Sekretariat Ek Narayan Aryal akhirnya menulis bahwa dewan Securities Board dapat mengambil keputusan mengenai hal itu.

Mantan Menteri Keuangan Barshman Pun kemudian menyebut usulan bursa tersebut sebagai salah satu faktor di balik runtuhnya pemerintahan. Usulan itu terhenti setelah beberapa anggota dewan meninggalkan rapat dan belum terselesaikan setelah gerakan protes Gen Z.

Menelusuri Rs545 juta melalui beberapa rekening

Surat dakwaan yang diajukan pada Juni 2026 menguraikan transfer Rs545 juta pada September 2022 dari Jagdamba Steels, anak perusahaan Shanker Group, ke rekening pribadi Bhatta di Siddhartha Bank. Bhatta mengatakan uang itu merupakan uang muka pembelian sebidang tanah seluas 54 aana di Sanepa.

Uang itu kemudian masuk ke Infinity Holdings, yang sepenuhnya dimiliki Bhatta, lalu digunakan sebagai modal saham di Himalayan Insurance. Penyidik mempertanyakan transaksi tanah tersebut karena tidak ada perjanjian terdaftar maupun pengalihan kepemilikan. Jaksa juga mengatakan rencana pembangunan di Lubhu yang disebut Mega City tidak pernah terwujud.

Bhatta kemudian mengembalikan Rs752.6 juta kepada Jagdamba Steels. Ia mengatakan perusahaan itu membatalkan pembelian karena kesulitan keuangan dan ia mengembalikan uang muka beserta bunganya. Jumlah pengembalian itu melebihi transfer semula sebesar Rs207.6 juta, atau sekitar 38 persen.

Laporan pemeriksaan bank yang dikutip dalam penyelidikan menelusuri Rs679 juta dari pembayaran kembali itu ke badan usaha yang terkait dengan Shanker Group dan keluarga Agrawal. Jumlah tersebut sekitar 90 persen dari Rs752.6 juta yang dikembalikan. Pemberi dana mencakup Sahil, Sulav, dan Shanker Lal Agrawal, sementara istri Bhatta dan Infinity Holdings juga menyediakan dana.

Penyidik menggambarkan kemungkinan praktik pencucian uang berputar: uang keluar dari sebuah perusahaan, melewati rekening lain, lalu akhirnya kembali ke perusahaan tersebut. Jaksa menuduh rangkaian ini menyamarkan perpindahan dana seolah-olah merupakan pelunasan transaksi properti yang dibatalkan. Bhatta bersikukuh bahwa transfer tersebut terkait dengan uang muka dan pengembalian dana yang sah.

Perdagangan saham menambah miliaran pada tuduhan

Surat dakwaan itu juga menuduh Bhatta membeli saham senilai Rs3.8 miliar melalui Bhrikuti Stock Broking antara Juli 2025 dan Maret 2026 tanpa menyetorkan uang jaminan awal yang diwajibkan, sedikitnya 25 persen. Margin adalah bagian yang harus dibayar pembeli di muka. Untuk pembelian senilai Rs3.8 miliar, 25 persen setara dengan Rs950 juta.

Menurut penyidik, ia menjual saham senilai Rs930.5 juta dalam periode yang sama. Mereka menuduh sekitar Rs2.89 miliar untuk pembelian secara kredit masih belum dibayar. Jaksa mengatakan perdagangan tersebut membantu menciptakan permintaan buatan atas saham Nepal Reinsurance Company.

Harga saham naik dari Rs1,461 pada 21 Juli 2025 menjadi Rs1,686 pada 26 Agustus, atau sekitar 15.4 persen. Jaksa menuduh telah terjadi manipulasi terkoordinasi. Dalam uraian mereka, transaksi itu melibatkan beberapa perusahaan, termasuk Himalayan Reinsurance, Himalayan Capital, dan Nepal Micro Insurance Company, tempat Bhatta memegang saham 15 persen.

Shekhar Golchha, yang saat itu menjabat ketua Himalayan Reinsurance, mengakui telah mentransfer Rs525 juta ke Bhrikuti Stock Broking dalam beberapa kesempatan. Ia mengatakan tidak memiliki hubungan pribadi dengan ketuanya dan tidak mempunyai rekening perdagangan di sana. Ia menolak membahas hubungannya dengan Bhatta dan mengatakan mereka hanya pernah bertemu dua kali.

Dari penangkapan hingga kontroversi pengadilan yang meluas

Central Investigation Bureau Nepal Police menangkap Bhatta pada 2 April 2026. Polisi mengatakan ia sempat bersembunyi dan ditemukan di dekat Gairidhara setelah kediaman serta lokasi lainnya diawasi. Seorang anggota keluarga mengatakan Bhatta telah menelepon polisi dan bersedia datang setelah mendengar kabar bahwa ia akan segera ditangkap.

Department of Money Laundering Investigation mengajukan empat perkara pidana terpisah yang mencakup tuduhan pencucian uang, pelanggaran perbankan, penipuan sekuritas, dan pelanggaran asuransi. Pada Oktober, jaksa mengajukan perkara asuransi keenam, dengan tuduhan Rs423 juta masuk ke rekeningnya melalui dua transfer dan meminta pengembalian sekitar Rs450.7 juta.

Bhatta menyebut proses hukum itu sebagai balas dendam dan mengatakan ia berharap pengadilan akan membebaskannya. Saat dikunjungi ketika ditahan, ia menyapa para pengunjung dengan pertanyaan:

Jadi, apa kabar?

Ayahnya mengajukan petisi habeas corpus pada September. Petisi semacam ini meminta pengadilan memeriksa apakah penahanan seseorang sah menurut hukum. Bhatta kemudian dipindahkan dari Nakkhu Prison ke Sindhupalchok karena, menurut para pejabat penyidik, mereka khawatir ia berupaya menggunakan pengaruh dari dalam penjara.

Perkembangan utama berlangsung selama beberapa tahun:

• September 2022: Jagdamba Steels mentransfer Rs545 juta ke rekening pribadi Bhatta.
• Juli 2025 hingga Maret 2026: Penyidik menuduh Bhatta membeli saham senilai Rs3.8 miliar melalui Bhrikuti Stock Broking.
• 2 April 2026: Central Investigation Bureau menangkap Bhatta.
• Juni 2026: Surat dakwaan merinci dugaan transaksi keuangan dan pelanggaran sekuritas.
• September dan Oktober 2026: Penyelidikan terhadap dugaan perantara memperluas kontroversi hingga ke lembaga peradilan, kepolisian, dan pimpinan politik.

Yang terungkap dari pesan Sapkota

Inam Sapkota, 30 tahun, menjadi sorotan setelah penyidik menemukan komunikasi berulang antara dirinya dan mantan ketua mahkamah agung Cholendra Shumsher Rana. Pihak berwenang membawa Rana ke fasilitas kepolisian sekitar tengah malam pada 26 September. Awalnya tindakan itu disebut sebagai penangkapan, sebelum kemudian dinyatakan sebagai langkah untuk melindungi dirinya. Polisi menahan Sapkota di Tribhuvan International Airport pada 27 September saat ia bersiap bepergian ke India.

Penyidik yang memeriksa perangkat Sapkota kabarnya menemukan komunikasi dengan hakim, politikus, polisi, dan pengacara. Hakim Hari Prasad Phuyal mengakui bertukar pesan dan bertemu dengannya di Hotel Himalaya. Phuyal mengatakan Sapkota menyebut nama Perdana Menteri Balendra Shah. Awalnya, ia berupaya menenangkan situasi di tengah rumor proses pemakzulan terhadap para hakim, lalu mengangkat perkara-perkara yang masih berjalan, termasuk yang melibatkan Bhatta.

Salah satu percakapan membahas petisi habeas corpus pengusaha Rohit Gupta. Sapkota kabarnya meminta Phuyal menolak petisi itu dengan menyebut kepentingan perdana menteri. Phuyal menjawab bahwa ada dasar untuk membebaskan Gupta dan pengadilan telah memerintahkan pembayaran uang jaminan Rs20 juta. Phuyal mengatakan putusan itu didasarkan pada pokok perkara dan membantah adanya transaksi keuangan atau kesepakatan tidak semestinya.

Phuyal mengatakan ia dan hakim-hakim lain mulai curiga dan memberi tahu sekretariat perdana menteri, kepala kepolisian, dan kepala angkatan darat. Pada 9 Oktober, ia dan Hakim Sunil Pokharel menolak petisi habeas corpus yang diajukan istri Sapkota untuk menggugat penahanannya.

Dokumen yang kabarnya ditemukan dari telepon Sapkota menyebut setoran dengan jumlah total 198,333 selama tiga bulan, tanpa mencantumkan mata uang, serta permintaan tambahan $7,500. Tangkapan layar juga merujuk pada pengumpulan dana atas nama Ketua Mahkamah Agung Manoj Kumar Sharma dan anggota parlemen RSP Bishwaraj Pokharel, serta rekening milik kerabat Sapkota di Nepal dan Amerika Serikat. Keaslian dokumen dan tujuan pembayaran yang dituduhkan itu belum terverifikasi.

Sharma dan Pokharel membantah mengenal Sapkota atau memiliki transaksi keuangan dengannya. Perwira senior kepolisian Banshiraj Dahal diberhentikan setelah penyelidikan atas komunikasinya dengan Sapkota dan kunjungan larut malamnya kepada Rana setelah polisi menahan mantan ketua mahkamah agung tersebut. Nepal Bar Association menyerukan penyelidikan yang tidak memihak dan berlandaskan bukti.

Pemimpin politik berbeda pendapat soal respons

Perdana Menteri Shah dan ketua Rastriya Swatantra Party Rabi Lamichhane kabarnya berbeda pendapat mengenai seberapa cepat tindakan harus diambil terhadap pejabat yang terkait dengan kontroversi tersebut. Shah disebut mendukung penyelidikan terhadap semua pihak yang terhubung dengan Bhatta, sedangkan Lamichhane berpendapat tindakan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan landasan hukum.

Inspektur Jenderal Kepolisian Dan Bahadur Karki menghadapi sorotan terkait dugaan penyimpangan dalam pembelian seragam polisi untuk pemilu, yang sedang diselidiki oleh sebuah subkomite parlemen. Lamichhane kabarnya menentang pergantian segera pimpinan kepolisian, sementara Menteri Dalam Negeri Sudan Gurung juga disebut menentang intervensi.

Kepolisian membantah laporan bahwa pemerintah menekan Karki agar mengundurkan diri. Sekretariatnya memperingatkan bahwa klaim semacam itu dapat mengganggu operasi kepolisian dan keamanan publik. Sementara itu, polisi memperluas penyelidikan terhadap Sapkota dari dugaan awal perilaku tidak senonoh menjadi kemungkinan pelanggaran berdasarkan Nepal Rastra Bank Act dan undang-undang pencucian uang.

Mahkamah Agung mengadakan rapat pleno pada Jumat setelah tuduhan terbaru dipublikasikan. Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk putusan akhir dalam perkara pidana Bhatta. Bagi perusahaan yang menunggu persetujuan, pejabat yang menghadapi sorotan atas pengadaan, dan terdakwa yang menanti putusan pengadilan, persoalan langsungnya adalah siapa yang menggunakan wewenang, bagaimana uang berpindah, dan apakah bukti mendukung dakwaan pidana.

Poin-Poin Utama

• Deepak Bhatta membangun kepentingan bisnis dan akses politik di berbagai partai besar Nepal tanpa memegang jabatan terpilih.
• Jaksa menuduhnya melakukan pencucian uang dan pelanggaran keuangan lainnya; tuntutan terbesar terhadapnya mendekati Rs27 miliar.
• Penyidik memeriksa transfer korporasi senilai Rs545 juta dan pembelian saham senilai Rs3.8 miliar.
• Bhatta dan terdakwa lainnya membantah melakukan pelanggaran, sementara perkara pidana masih disidangkan.
• Penyelidikan Sapkota telah memperluas sorotan terhadap dugaan upaya memengaruhi hakim dan pejabat senior.
• Sejumlah tokoh peradilan dan politik yang disebut membantah tuduhan, sementara Nepal Bar Association menyerukan penyelidikan yang tidak memihak dan berlandaskan bukti.
• Polisi membantah adanya tekanan pemerintah agar pimpinannya mengundurkan diri, sementara penyelidikan parlemen atas pengadaan seragam masih berlangsung.