Polisi Thailand Tangkap 11 Orang dalam Penyelidikan Properti Mewah yang Mencakup 94 Rumah Senilai 6 Miliar Baht

Rumah mewah dan catatan perusahaan menjadi fokus penggerebekan di Bangkok

Polisi Thailand menangkap 11 warga negara asing setelah menggeledah 17 lokasi di empat kompleks perumahan mewah dalam penyelidikan yang mencakup 94 rumah, 95 perusahaan, dan properti senilai sekitar 6 miliar baht. Penyidik mengidentifikasi 156 warga Thailand yang diduga menjadi pemegang saham nominee, termasuk orang-orang yang mengatakan dokumen yang diserahkan untuk mengajukan pinjaman daring digunakan untuk mendaftarkan perusahaan tanpa sepengetahuan mereka.

Operasi yang berlangsung pada 10 Oktober 2026 itu merupakan tahap kedelapan dalam kampanye pemberantasan dugaan kepemilikan properti asing secara ilegal. Kepala Kepolisian Nasional Pol Gen Samran Nualma memimpin lebih dari 100 petugas, didampingi Kepala Biro Imigrasi Pol Lt Gen Nopasin Poolsawat serta pejabat senior Kepolisian Metropolitan dan kepolisian forensik. Mereka yang ditangkap terdiri atas 10 warga China dan satu warga Amerika Serikat.

Polisi memegang 86 surat perintah penangkapan terhadap tersangka asing. Penyelidikan yang lebih luas mencakup 96 tersangka asing dan 95 perkara. Angka-angka ini menggambarkan cakupan penyelidikan, bukan jumlah orang yang ditangkap dalam penggeledahan. Pihak berwenang memeriksa properti di kawasan Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, yang juga disebut Bang Na-Kanchanaphisek atau kawasan Jalan Lingkar Luar, Rama IX-Srinakarin, dan Krungthep Kreetha.

Kasus ini bermula dari informasi Kedutaan Besar China di Thailand mengenai tiga orang yang dicari oleh otoritas China. Penyidik kemudian memeriksa pendaftaran perusahaan dan catatan tanah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Departemen Pengembangan Bisnis, Departemen Pertanahan, dan Departemen Pendapatan.

Polisi menduga pembeli asing menggunakan perusahaan dengan pemegang saham Thailand sebesar 51% dan pemegang saham asing sebesar 49% untuk membeli rumah dan tanah yang tidak dapat mereka miliki secara langsung. Samran mengatakan beberapa tersangka menggunakan Thailand sebagai tempat berlindung dan menyimpan aset, bukan untuk menjalankan bisnis secara sungguh-sungguh. Polisi juga mengingatkan bahwa properti-properti tersebut belum tentu merupakan bagian dari satu jaringan yang saling terhubung.

Distribusi nilai 6 miliar baht

Rincian nilai properti menunjukkan konsentrasi terbesar berada di Krungthep Kreetha. Sebanyak 35 rumah di kawasan itu diperkirakan bernilai 2,8 miliar baht, hampir 47% dari total 6 miliar baht. Di empat kompleks tersebut, penyidik mengidentifikasi sasaran berikut:

• Bang Na-Suan Luang: 11 perusahaan memiliki 11 rumah dengan nilai perkiraan 550 juta baht dan total modal terdaftar 50 juta baht. Rumah-rumah di kompleks tersebut dipasarkan dengan harga 27 juta hingga 55 juta baht.
• Bang Na-Wongwaen: 19 perusahaan memiliki 19 rumah dengan nilai perkiraan 1,05 miliar baht dan total modal terdaftar 145,5 juta baht. Harga yang dipasarkan berkisar antara 39,9 juta hingga 52,5 juta baht.
• Rama IX-Srinakarin: 30 perusahaan memiliki 29 rumah dengan nilai perkiraan 1,6 miliar baht dan total modal terdaftar 774 juta baht. Harga yang dipasarkan berkisar antara 50 juta hingga 69 juta baht.
• Krungthep Kreetha: 35 perusahaan memiliki 35 rumah dengan nilai perkiraan 2,8 miliar baht dan total modal terdaftar 1,6567 miliar baht. Harga yang dipasarkan berkisar antara 77 juta hingga 98 juta baht.

Keempat perkiraan itu tepat berjumlah 6 miliar baht, meskipun sejumlah laporan menyebut nilai aset lebih dari jumlah tersebut. Rincian luas tanahnya mencapai 33 rai, 2 ngan, dan 70,9 wah persegi, atau sekitar 5,39 hektare. Rai, ngan, dan wah persegi merupakan satuan pengukuran tanah di Thailand.

Modal terdaftar adalah jumlah yang tercatat dalam dokumen pendaftaran perusahaan, bukan bukti berapa banyak uang yang benar-benar disetor pemegang saham atau dari mana dana pembelian properti berasal. Perbedaan antara catatan tersebut dan nilai properti yang diperkirakan jauh lebih besar menjadi persoalan keuangan tersendiri yang perlu diperiksa penyidik, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.

Arti kepemilikan nominee menurut polisi

Pemegang saham nominee adalah seseorang yang namanya tercatat sebagai pemilik untuk mewakili orang lain. Dalam penyelidikan ini, polisi menduga sebagian pemegang saham Thailand tidak benar-benar berinvestasi atau terlibat, sementara pembeli asing mengendalikan perusahaan dan propertinya.

Struktur kepemilikan yang diduga terdiri atas 51% saham Thailand dan 49% saham asing membuat perusahaan tampak mayoritas dimiliki warga Thailand di atas kertas. Pembagian tersebut saja tidak membuktikan adanya pelanggaran. Persoalan utamanya adalah apakah pemegang saham Thailand merupakan peserta sungguhan atau nama mereka digunakan untuk menyembunyikan pengaturan kepemilikan sebenarnya.

Dasar hukum yang disebut dalam penyelidikan mencakup Pasal 86 dan 111 Undang-Undang Pertanahan Thailand, yang mengatur perolehan tanah secara ilegal oleh warga asing. Hukuman maksimum yang dilaporkan adalah dua tahun penjara, denda hingga 20.000 baht, atau keduanya. Polisi harus membuktikan fakta dalam setiap pengaturan, bukan menganggap semua perusahaan dengan pemegang saham asing melanggar hukum.

Pembelian tunai dan keterangan yang berbeda tentang perjalanan seorang tersangka

Salah satu tersangka utama disebut dalam berbagai laporan sebagai Li Chao, Chao, atau Zhao. Polisi mengaitkannya dengan kasus pembunuhan di China yang menewaskan tiga orang di Ulanhot pada 30 Januari 2018. Salah satu laporan menyebut pembunuhan itu terkait perselisihan perjudian daring. Laporan juga menyebut adanya Red Notice Interpol terhadapnya, yaitu permintaan untuk melacak dan menangkap sementara orang yang dicari, bukan penetapan bersalah.

Polisi menggeledah sebuah rumah di Krungthep Kreetha yang dikaitkan dengan tersangka tersebut. Ia dilaporkan mengatakan kepada penyidik bahwa dirinya membeli properti seharga 43 juta baht secara tunai pada 2022 setelah diperkenalkan kepada seorang agen dan mendapat saran untuk menggunakan perusahaan. Penyidik juga mengaitkannya dengan perusahaan pemilik properti di Rama IX-Srinakarin, tempat rumah dipasarkan dengan harga 50 juta hingga 69 juta baht. Laporan berbeda mengenai rumah mana yang dibeli seharga 43 juta baht.

Riwayat perjalanannya juga dijelaskan secara berbeda. Satu laporan menyebut ia pertama kali masuk ke Thailand pada 2017 dan kemudian memperoleh paspor Kamboja seharga US$85.000, sekitar 2,8 juta baht. Laporan lain menyebut ia bepergian melalui Kamboja dan Sri Lanka sebelum masuk ke Thailand pada masa pandemi Covid. Laporan lainnya menyatakan ia pernah pergi ke Melbourne dan Zurich sebelum menetap di Thailand. Keterangan-keterangan tersebut belum memastikan satu rangkaian perjalanan yang terkonfirmasi.

Polisi menduga ada kaitan dengan operasi perjudian atau penipuan di Myawaddy dan Shwe Kokko, Myanmar, serta sedang memeriksa kemungkinan keterkaitan di Sihanoukville, Kamboja. Laporan berbeda mengenai tanggapannya: satu menyebut ia mengakui memiliki kaitan dengan perjudian, yang lain mengatakan ia menolak menjawab pertanyaan tentang pengoperasian kantor penipuan, dan laporan lainnya menyebut ia menyangkal punya hubungan dengan jaringan penipuan. Itu merupakan klaim yang berbeda dan tidak boleh dianggap sebagai pengakuan melakukan penipuan daring.

Tersangka lain terkait kasus di luar negeri dan surat perintah Thailand

Dua orang lain yang teridentifikasi melalui Kedutaan Besar China memegang paspor dari beberapa negara. Pria yang dalam sejumlah laporan disebut Gui dan di laporan lain disebut Chen itu dilaporkan memegang paspor China, Turki, dan Kamboja. Polisi menyebut ia dicari terkait penipuan dan upaya membujuk orang menyeberangi perbatasan secara ilegal di Provinsi Zhejiang pada April 2024. Rincian kasus menyebut tanggal 23 April dan lokasi di Kabupaten Jingning, Lishui, sementara laporan lain menyebut Jinyun.

Pria kedua, yang disebut Jian atau Jiang, dilaporkan memegang paspor China serta Saint Kitts dan Nevis. Polisi mengaitkannya dengan dugaan kasus penipuan daring di Provinsi Henan pada Desember 2024; laporan terperinci menyebut tanggal 4 Desember. Keduanya disebut sebagai mitra perusahaan yang terkait dengan properti di Krungthep Kreetha, dan dilaporkan ditangkap berdasarkan surat perintah.

Penyidik juga mengidentifikasi seorang mitra perusahaan yang dalam sejumlah laporan disebut Lin dan di laporan lain Liu, yang dikaitkan dengan properti di Rama IX-Srinakarin serta dugaan penipuan daring terorganisasi. Laporan terperinci menyebut Red Notice tertanggal 3 Maret 2024 yang terkait dengan otoritas di Bengbu, Provinsi Anhui. Bai, yang dikaitkan dengan properti di Krungthep Kreetha, disebut menjadi subjek Red Notice tertanggal 19 Agustus 2022 terkait dugaan penipuan daring terorganisasi di Taiyuan, Provinsi Shanxi.

Huang, mitra perusahaan yang dikaitkan dengan properti di Bang Na-Wongwaen, dicari berdasarkan surat perintah Pengadilan Pidana Phra Khanong tertanggal 25 Mei 2023. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan mencakup impor barang tanpa izin bea cukai, menyembunyikan atau menerima barang terkait pelanggaran kepabeanan, keterlibatan dalam perkumpulan rahasia kriminal, dan kepemilikan tanah oleh warga asing secara ilegal. Perbedaan nama yang dilaporkan berarti identitas singkat ini tidak dapat dianggap sebagai nama lengkap yang telah diverifikasi secara independen.

Pemegang saham Thailand mengatakan dokumen pinjaman digunakan kembali

Sebanyak 156 warga Thailand yang diidentifikasi sebagai kemungkinan nominee sedang dimintai keterangan untuk mengetahui bagaimana nama mereka masuk ke dalam catatan perusahaan. Beberapa di antaranya dilaporkan mengatakan telah menyerahkan salinan kartu identitas dan dokumen pendaftaran rumah saat mengajukan pinjaman daring, tanpa mengetahui bahwa dokumen tersebut akan digunakan untuk mendirikan perusahaan.

Seseorang yang dikaitkan dengan Chao mengatakan dokumen diserahkan untuk mengajukan pinjaman daring pada 2022. Orang tersebut kemudian mengetahui bahwa surat perintah penangkapan mengaitkannya dengan saham senilai 400 juta baht. Nilai saham yang dilaporkan itu terpisah dari pembelian properti seharga 43 juta baht dan tidak membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar menginvestasikan salah satu jumlah itu.

Beberapa orang mengatakan belum pernah bertemu atau mengenal pemegang saham asing yang namanya tercantum bersama mereka. Polisi mengatakan akan mengupayakan perlakuan yang adil bagi siapa pun yang tanpa sadar terlibat. Keterangan mereka sedang diselidiki dan belum diterima sebagai penjelasan yang terbukti untuk setiap perusahaan.

Perbedaan ini penting bagi perkara tersebut. Dengan sengaja meminjamkan nama untuk menyembunyikan kepemilikan berbeda dengan dokumen pribadi yang digunakan tanpa izin. Penyidik memeriksa siapa yang mengumpulkan dokumen, siapa yang menyiapkan berkas perusahaan, serta apakah pemegang saham yang tercantum memahami atau mengizinkan pendaftaran tersebut.

Kantor hukum, agen, dan pendapatan sewa turut diperiksa

Polisi mengidentifikasi delapan kantor hukum atau perusahaan perantara yang diduga mengatur struktur perusahaan untuk pembelian properti. Perusahaan yang beroperasi di Ram Inthra, Saphan Sung, dan Bang Phli termasuk di antaranya. Penyidik mengatakan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga mendukung pelanggaran tersebut telah dimulai, sementara kemungkinan keterlibatan pengacara terkemuka atau tokoh publik lainnya masih diperiksa.

Jalur pembelian yang diduga berlangsung melalui agen properti dan perusahaan real estat yang memperkenalkan pembeli asing kepada kantor hukum. Polisi memeriksa apakah kantor-kantor tersebut merekrut pemegang saham nominee atau mendorong pengaturan pendaftaran perusahaan yang dirancang untuk menghindari pembatasan kepemilikan tanah. Kantor akuntan juga diselidiki jika terdapat bukti keterlibatan.

Petugas menyita dokumen pendaftaran perusahaan, dokumen akuntansi, komputer, ponsel, dan data elektronik. Samran mengatakan bukti digital akan membantu mengidentifikasi pihak yang menyiapkan dokumen, mengoordinasikan pengaturan, dan mendaftarkan perusahaan. Catatan tersebut dapat membantu membedakan pembelian perorangan dari pengaturan yang melibatkan penyedia jasa yang sama.

Laporan mengenai aktivitas penyewaan berbeda-beda. Satu laporan menyebut tiga atau empat rumah di Rama IX-Srinakarin disewakan seharga 350.000 baht per bulan, sementara rumah lainnya disewakan seharga 50.000 atau 40.000 baht. Laporan lain menyebut tiga properti masing-masing disewakan dengan harga tersebut. Keterangan juga berbeda mengenai apakah ada tunggakan sewa atau sewa yang tidak ditagih selama tiga hingga lima bulan. Polisi menduga beberapa pemilik meninggalkan Thailand setelah memantau operasi penindakan sebelumnya, tetapi keterangan tentang penyewaan itu tidak membuktikan berapa banyak yang melarikan diri.

Kronologi kasus dan kampanye penindakan

Penyelidikan properti terbaru menghimpun dugaan pelanggaran dan surat perintah yang mencakup beberapa tahun. Tanggal-tanggal utama yang dilaporkan adalah:

• 2017: Li Chao dilaporkan pertama kali masuk ke Thailand.
• 30 Januari 2018: Kasus pembunuhan di China yang menewaskan tiga orang terjadi di Ulanhot.
• 2022: Chao dilaporkan membeli properti di Thailand seharga 43 juta baht secara tunai. Seorang pemegang saham Thailand yang dikaitkan dengannya mengatakan mengajukan pinjaman daring pada tahun itu.
• 19 Agustus 2022: Red Notice yang dilaporkan terkait dengan Bai diterbitkan.
• 25 Mei 2023: Surat perintah Pengadilan Pidana Phra Khanong terkait Huang diterbitkan.
• Maret hingga Desember 2024: Red Notice yang dilaporkan terkait dengan Lin serta dugaan pelanggaran yang melibatkan Gui dan Jian tercatat.
• 15 Agustus 2026: Tahap sebelumnya dalam kampanye penindakan properti menyasar Koh Samui di Provinsi Surat Thani.
• 10 Oktober 2026: Tahap kedelapan menggeledah 17 lokasi yang terkait dengan empat kompleks perumahan mewah di Bangkok dan menghasilkan 11 penangkapan.

Tujuh tahap sebelumnya mencakup 297 perusahaan dan 309 bidang tanah, dengan nilai tanah dan bangunan sekitar 3,039 miliar baht. Pihak berwenang melaporkan 118 penangkapan dan putusan hukuman dalam 20 perkara.

Perkiraan nilai 6 miliar baht pada tahap terbaru hampir dua kali lipat nilai 3,039 miliar baht yang dilaporkan dari gabungan tujuh tahap sebelumnya. Perbandingan itu menunjukkan besarnya perkiraan nilai yang terkonsentrasi pada rumah-rumah di Bangkok, tetapi tidak berarti dugaan terbaru telah terbukti atau semua aset telah disita secara permanen.

Penelusuran keuangan dan temuan kepemilikan masih menunggu

Kantor Anti-Pencucian Uang terlibat karena nilai aset yang besar dan akan membantu menelusuri dana yang terkait dengan pembelian properti. Tahap berikutnya mencakup pemeriksaan asal uang pembelian, kemungkinan kaitannya dengan dugaan tindak pidana, serta pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan.

Dalam sejumlah laporan, rumah-rumah tersebut disebut telah disita, dibekukan, atau menjadi sasaran penyitaan dan pembekuan. Pembatasan sementara atas suatu aset tidak sama dengan putusan penyitaan akhir. Status masing-masing dari 94 rumah itu belum dipastikan satu per satu dalam keterangan publik.

Kepolisian Metropolitan diperkirakan bekerja sama dengan Kepolisian Wilayah 1 dan pusat kepolisian yang menangani kejahatan lintas negara serta imigrasi ilegal untuk menuntaskan 95 berkas perkara. Pihak berwenang juga berkoordinasi dengan pejabat China dan mempertimbangkan penyelidikan terhadap kompleks perumahan mewah lain, terutama pembelian tunai dan struktur kepemilikan yang mencurigakan.

Belum ada tanggal yang diumumkan untuk sidang, penyelesaian penyelidikan keuangan, atau keputusan akhir terkait properti. Persoalan yang belum terjawab mencakup pemegang saham Thailand mana yang terlibat dengan sadar, penyedia jasa mana yang mendukung pengaturan ilegal, apakah dana pembelian berasal dari tindak pidana, serta apakah properti-properti tersebut dimiliki kelompok yang terpisah atau merupakan bagian dari operasi yang saling terhubung.

Poin Utama

• Polisi menggeledah 17 lokasi dan menangkap 10 warga China serta satu warga Amerika Serikat dalam tahap kedelapan kampanye penindakan kepemilikan properti.
• Penyelidikan mencakup 94 rumah, 95 perusahaan, 96 tersangka asing, dan 95 perkara, dengan perkiraan nilai properti sekitar 6 miliar baht.
• Krungthep Kreetha mencakup properti senilai 2,8 miliar baht, hampir 47% dari perkiraan nilai properti terperinci.
• Penyidik mengidentifikasi 156 warga Thailand yang diduga menjadi nominee; beberapa mengatakan dokumen yang diserahkan untuk mengajukan pinjaman daring digunakan tanpa sepengetahuan mereka.
• Delapan kantor hukum atau perusahaan perantara diduga mengatur struktur perusahaan. Kantor akuntan dan agen properti juga turut diperiksa.
• Penelusuran keuangan, keputusan terkait masing-masing aset, dan temuan tentang keterlibatan pemegang saham masih menunggu.