Beijing Menarget Keluarga Penipu di Myanmar saat Jaringan Penipuan Lintas Batas Terus Berkembang

Operasi penindakan langka berhadapan dengan industri penipuan yang meluas

China menjatuhkan sejumlah hukuman pidana terberat dalam beberapa tahun terakhir terhadap para pemimpin sindikat penipuan yang dijalankan warga China dan berbasis di Myanmar. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati dan hukuman penjara panjang kepada anggota keluarga Kokang berpengaruh yang menjadi pusat ekonomi penipuan daring berskala besar. Kasus-kasus ini menjadi wajah publik dari kampanye besar-besaran untuk membongkar operasi penipuan siber lintas batas yang telah menjerat ribuan orang dan merugikan para korban di China serta seluruh dunia hingga miliaran dolar.

Operasi penindakan ini menyasar kompleks-kompleks yang berkembang pesat di kawasan perbatasan Myanmar, terutama di sekitar kota Laukkaing, wilayah Kokang. Di sana, klan bergaya mafia mengumpulkan kekayaan dari kasino, prostitusi, dan penipuan telekomunikasi. Para pekerja dipancing dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi, lalu dikurung dan dipaksa menjalankan penipuan dengan skrip yang telah disiapkan. Langkah Beijing telah melumpuhkan tokoh-tokoh yang sebelumnya tak tersentuh, tetapi industri ini tetap lincah. Para operator berpindah lokasi, mencari perlindungan milisi, dan membangun kembali bisnis di luar jangkauan sebagian besar kepolisian.

Bagaimana klan-klan berkuasa mengubah Laukkaing menjadi pusat penipuan

Kokang adalah wilayah berbahasa Mandarin di perbatasan Myanmar dengan China. Pada awal 2000-an, klan-klan yang terhubung dengan milisi setempat dan para pemegang kekuasaan mulai bangkit setelah militer menyingkirkan seorang panglima perang. Keluarga Bai, Ming, Wei, dan Liu menjadi kekuatan dominan di Laukkaing, menjalin kesepakatan dengan pihak berwenang dan memimpin pasukan mereka sendiri.

Awalnya mereka membangun kasino dan kawasan prostitusi yang menarik penjudi dari seluruh kawasan. Tahap berikutnya adalah penipuan daring. Tim terlatih merekrut dan memaksa pekerja menjalankan penipuan asmara di media sosial, tawaran investasi palsu, dan perjudian daring ilegal yang menyasar orang-orang di China dan negara lain.

Dari kasino ke penipuan siber

Ketika ekonomi China melambat dan pengangguran anak muda meningkat, para perekrut menawarkan pekerjaan di bidang teknologi atau layanan pelanggan di Asia Tenggara. Banyak warga China berangkat secara sukarela, tetapi kemudian mendapati diri mereka dikurung di kompleks berpagar dan dijaga. Sebagian lainnya diperdagangkan melintasi perbatasan. Para korban diperintahkan membangun kepercayaan dengan sasaran lewat obrolan di aplikasi pesan, lalu mengarahkan mereka untuk menyetorkan uang ke platform palsu. Dalam bahasa gaul industri ini, praktik tersebut dikenal sebagai penipuan “penggemukan babi”, yaitu ketika pelaku membuat korban meraih keuntungan kecil terlebih dahulu sebelum menguras seluruh dana mereka.

Kompleks, milisi, dan kekerasan

Di dalam kompleks, kekerasan digunakan untuk menegakkan disiplin. Para pekerja mengungkapkan bahwa mereka dipukuli, disetrum, dan dibuat kelaparan jika gagal memenuhi target. Pengadilan China menyatakan bahwa satu klan membangun 41 kompleks untuk kasino dan penipuan siber, dengan hasil lebih dari 29 miliar yuan. Jaringan yang sama dikaitkan dengan kematian enam warga China, bunuh diri satu orang lainnya, dan banyak korban luka. Klan-klan tersebut mengendalikan milisi sendiri dan menjaga gerbang, sehingga upaya melarikan diri menjadi berbahaya dan pihak berwenang setempat sulit menjangkau mereka.

Hukuman mati dan hukuman penjara panjang di pengadilan China

Hukuman terberat dijatuhkan di ruang sidang di kota Shenzhen dan Wenzhou, China. Para hakim di sana memvonis tokoh senior dari dua keluarga Kokang atas penipuan, pembunuhan, penganiayaan, penahanan ilegal, dan kejahatan lainnya yang terkait dengan kompleks-kompleks di Myanmar. Hukuman itu dimaksudkan sebagai peringatan bagi sindikat yang memangsa warga China.

Kasus keluarga Bai di Shenzhen

Di Shenzhen, lima pria dijatuhi hukuman mati. Mereka termasuk Bai Suocheng, tokoh berpengaruh Kokang yang telah lama berkuasa, dan putranya, Bai Yingcang, serta Yang Liqiang, Hu Xiaojiang, dan Chen Guangyi. Dua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan dua tahun, hukuman yang kemudian dapat diubah. Lima orang lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara sembilan orang menerima hukuman penjara antara tiga hingga 20 tahun. Pengadilan menyimpulkan bahwa jaringan tersebut membangun puluhan kompleks untuk kasino dan penipuan siber, serta menyoroti kekerasan mengerikan di fasilitas-fasilitas itu. Pengadilan juga mendapati bahwa Bai Yingcang bersekongkol memperdagangkan dan memproduksi 11 ton metamfetamina, yang menunjukkan keterkaitan ekonomi penipuan dengan bisnis kriminal lainnya.

Vonis terhadap keluarga Ming di Wenzhou

Di Wenzhou, pengadilan lain menjatuhkan hukuman mati kepada 11 anggota dan rekan klan Ming, sementara lima orang lainnya dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan dua tahun. Sebanyak 12 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara antara lima hingga 24 tahun. Para hakim menyatakan bahwa kelompok tersebut mengoperasikan kompleks-kompleks yang dilindungi orang-orang bersenjata dan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan para pekerja. Pengadilan menyebut sejumlah pembunuhan, termasuk terhadap orang-orang yang mencoba melarikan diri. Klan itu telah lama dikaitkan dengan lokasi terkenal bernama Crouching Tiger Villa dan, pada masa puncaknya, mempekerjakan hingga 10.000 orang dalam penipuan, perjudian, perdagangan narkoba, dan prostitusi terorganisasi. Patriark keluarga tersebut, Ming Xuechang, meninggal saat berada dalam tahanan, menurut keterangan pejabat.

Pihak berwenang China menyatakan bahwa vonis-vonis ini dimaksudkan untuk mengirimkan pesan tegas bahwa kejahatan terhadap warga negara akan dihukum di mana pun kejahatan itu terjadi.

Kampanye lintas batas Beijing dan kerja sama regional

China menggabungkan hukuman di pengadilan dengan upaya yang lebih luas di sepanjang perbatasan selatannya. Kepolisian mengeluarkan pengumuman buronan yang disertai imbalan bagi para pemimpin klan, dan pihak berwenang mendesak Myanmar menyerahkan para tersangka. Lebih dari 53.000 tersangka warga China yang terkait dengan kompleks-kompleks di Myanmar utara telah dipulangkan ke China, menurut pejabat. Sejumlah penerbangan membawa kelompok warga yang dipulangkan, dengan pesawat pertama membawa sekitar 600 orang pulang dari titik-titik perbatasan.

Kampanye itu meluas dari Kokang ke perbatasan Thailand dan Myanmar. Badan-badan China, Thailand, dan Myanmar menggelar operasi bersama di sekitar kawasan bisnis terkenal dekat Myawaddy, yang berujung pada pembebasan ribuan pekerja. Pejabat mengatakan lebih dari 7.000 orang dibebaskan dalam satu gelombang operasi, dan operasi selanjutnya meningkatkan jumlah tersebut. Pihak berwenang menyebut pertengahan 2020-an sebagai periode operasi intensif. Mereka juga meluncurkan program multinasional yang dalam bahasa China dikenal sebagai Jingyao, bersama Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Pejabat mengatakan tahap pertama menghasilkan lebih dari 70.000 penangkapan di seluruh kawasan dan menyelamatkan 160 korban, banyak di antaranya dibawa dari Myanmar utara.

Tekanan terhadap Myanmar dan operasi kepolisian bersama

Pejabat tinggi keamanan China bertemu dengan mitra mereka di Bangkok untuk mengoordinasikan pemulangan warga dan pengawasan perbatasan. Di China, Kementerian Keamanan Publik secara terbuka berjanji akan menyelamatkan korban perdagangan manusia dan menindak bos-bos kompleks. Beijing juga memberikan apresiasi kepada pejabat Myanmar atas kerja sama mereka. Pada saat yang sama, diplomat China mendesak pemerintah-pemerintah Asia Tenggara mengambil tindakan tegas terhadap perjudian daring dan penipuan telekomunikasi yang menyasar warga banyak negara.

Mengapa penipuan ini meledak

Perang saudara di Myanmar setelah kudeta 2021 membuka ruang bagi kelompok bersenjata dan investor kriminal untuk berkembang. Wilayah perbatasan terpecah-pecah dan penegakan hukum lemah. Milisi setempat meraup keuntungan dari biaya perlindungan, konsesi lahan, dan uang suap. Dari sisi permintaan, banyak pencari kerja di China dan berbagai negara Asia tertarik oleh janji gaji tinggi. Pembayaran digital dan platform luar negeri memungkinkan uang berpindah dengan cepat, sehingga penipuan lebih mudah diperluas.

Para bos penipuan pindah dan membangun kembali bisnis jauh dari sorotan

Jaringan kriminal merespons tekanan dengan berpindah lokasi. Ketika kelompok bersenjata dan tekanan China mengganggu operasi di Kokang pada akhir 2023, banyak sindikat pindah ke selatan, ke Myawaddy dan kawasan perbatasan KK Park serta Shwe Kokko. Razia dan pengusiran kemudian mendorong para pemimpin dan manajer berpindah-pindah di antara kota-kota dan wilayah milisi yang tersebar, atau masuk lebih jauh ke wilayah Myanmar.

Sumber keamanan dan kelompok masyarakat sipil di Myanmar menggambarkan gelombang perpindahan kedua ke bagian selatan dan timur Negara Bagian Shan serta ke kota-kota besar. Sebagian operator menyeberang ke Thailand. Yang lain bertahan di Myanmar dan membangun kembali bisnis mereka. Laporan dari lapangan menyebut peralatan dipindahkan dari zona yang ditutup, sementara kantor-kantor baru dibuka di tempat lain. Milisi perbatasan setempat seperti Pasukan Penjaga Perbatasan Karen dan Tentara Kebajikan Demokratik Karen disebut oleh pemerintah sebagai fasilitator atau pelindung sejumlah pusat operasi. BGF membantah tuduhan keterlibatan dalam perdagangan manusia dan menyatakan telah bekerja sama dalam operasi penyelamatan.

Dari KK Park ke pedalaman Negara Bagian Shan

Titik-titik rawan baru muncul di luar kawasan perbatasan. Wilayah seperti Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng, dan Mongping di Negara Bagian Shan mengalami masuknya operator dan orang-orang yang direkrut. Para pelintas melaporkan melewati pos pemeriksaan dengan membayar suap, sementara warga desa menyewakan rumah dan menjual makanan kepada para pendatang baru. Di sejumlah tempat, industri ini telah menjadi bagian dari ekonomi lokal sehingga penegakan hukum semakin sulit.

Korban perdagangan manusia dan metode yang digunakan dalam penipuan

Kisah para penyintas menggambarkan dampak kemanusiaan dari praktik ini. Orang-orang dari berbagai negara di Asia dan Afrika dipancing oleh perekrut, ditipu di bandara, atau dijual melintasi perbatasan ke kompleks-kompleks yang dijaga. Banyak yang dipaksa bekerja berjam-jam di depan komputer dan telepon, sementara para pengawas menuntut target pendapatan harian. Hukuman karena gagal memenuhi target termasuk pemukulan dan sengatan listrik. Keluarga mereka di kampung halaman kerap menerima permintaan tebusan dari perantara yang mengaku bisa membayar agar korban dibebaskan.

Penipuan ini mengikuti pola tertentu. Skema investasi berkedok asmara masih menjadi modus utama. Korban berkenalan dengan seseorang yang ramah di internet, lalu diperkenalkan pada aplikasi perdagangan yang menampilkan keuntungan awal. Belakangan, platform tersebut memblokir penarikan dana. Tim lain menjalankan layanan pialang palsu, serangan phishing, dan pembobolan surel bisnis yang meniru eksekutif perusahaan. Para pekerja di kompleks mengikuti skrip terperinci dan menggunakan identitas palsu untuk membangun kepercayaan, lalu mengalirkan uang ke dompet digital yang dikendalikan sindikat.

Diplomat tertinggi China mendesak adanya tanggapan regional untuk melindungi warga dan menghentikan penipuan. Dalam pertemuan dengan para utusan Asia Tenggara, Menteri Luar Negeri Wang Yi meminta negara-negara tetangga mengambil langkah tegas terhadap perjudian daring dan penipuan telekomunikasi di sepanjang perbatasan Thailand dan Myanmar serta di wilayah lainnya.

Kami mendesak mitra-mitra regional mengambil tindakan tegas terhadap perjudian daring dan penipuan telekomunikasi yang membahayakan warga kami.

Para penyelidik juga berupaya berbicara langsung kepada publik untuk mencegah calon pelaku penipuan menyasar orang-orang di China. Dalam sebuah pengarahan, seorang penyelidik senior China merangkum tujuan kampanye itu dengan tegas.

Siapa pun yang melakukan kejahatan ini terhadap warga China akan menanggung akibatnya.

Bagaimana teknologi dan uang membuat penipuan terus bertahan

Teknologi membuat penipuan ini tangguh. Ketika pihak berwenang memutus aliran listrik, internet, atau bahan bakar, para operator beralih ke panel surya dan sambungan satelit. Di beberapa wilayah Myanmar, perangkat Starlink menyediakan koneksi berkecepatan tinggi bahkan di lembah-lembah terpencil. Layanan ini tidak berizin di Myanmar, tetapi antenanya banyak ditemukan di sekitar perbatasan Thailand dan Myanmar. Badan-badan Amerika Serikat telah memperingatkan penyedia layanan itu tentang penyalahgunaan, dan para anggota parlemen mempertanyakan bagaimana peralatan tersebut bisa sampai ke wilayah-wilayah terbatas.

Uang berpindah melalui kombinasi transfer bank tradisional, token kripto, dan jaringan pencuci uang. Analis yang melacak aliran dana di Asia Tenggara mengatakan kelompok kriminal telah mengadopsi stablecoin, layanan pengabur transaksi, dan rangkaian rekening perantara untuk memindahkan dana lebih cepat serta menyembunyikan jejak mereka. Kelompok-kelompok tersebut juga menguji kecerdasan buatan untuk menyusun pesan meyakinkan dan memperluas jangkauan. Kepolisian di banyak negara mengatakan kerugian mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Di Amerika Serikat saja, kerugian akibat penipuan investasi dan asmara yang terkait dengan jaringan ini diperkirakan sekitar 10 miliar dolar per tahun.

Upaya yang membuahkan hasil dan tantangan yang masih tersisa

Penangkapan para pemimpin klan, hukuman mati, dan pemulangan tersangka dari Myanmar utara menunjukkan bahwa tekanan terkoordinasi dapat berdampak. Pemutusan layanan dan pengawasan perbatasan telah membantu membebaskan ribuan orang. Operasi bersama dan penerbangan sewaan telah membawa pulang warga China. Peringatan publik, termasuk film populer tentang pasangan muda yang terjebak di kompleks penipuan di Asia Tenggara, telah mengurangi perjalanan berisiko bagi sejumlah calon pencari kerja.

Tantangan terbesarnya adalah mempertahankan upaya. Bos-bos kriminal berpindah lokasi, merangkul kelompok bersenjata setempat, dan menyuap pejabat. Kompleks-kompleks bermunculan jauh di dalam zona konflik, jauh dari jangkauan wartawan dan konsulat asing. Korban baru berdatangan dari negara-negara yang memiliki sumber daya lebih terbatas untuk turun tangan. Tanpa kerja sama berkelanjutan di antara kepolisian, regulator keuangan, platform teknologi, dan badan-badan perbatasan, ekonomi penipuan ini beradaptasi lebih cepat daripada upaya untuk mengganggunya.

Hal yang Perlu Diketahui

• Pengadilan China menjatuhkan hukuman mati kepada anggota teratas keluarga Bai dan Ming dari Kokang, sementara yang lainnya menerima hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara panjang.
• Hakim menyatakan bahwa satu jaringan membangun 41 kompleks untuk kasino dan penipuan siber yang menghasilkan lebih dari 29 miliar yuan, serta kekerasan di dalamnya menyebabkan kematian dan luka-luka.
• Pihak berwenang mengatakan lebih dari 53.000 tersangka warga China yang terkait dengan kompleks-kompleks di Myanmar utara telah dipulangkan ke China sejak kampanye dimulai.
• Operasi bersama China, Myanmar, dan Thailand membebaskan ribuan pekerja di dekat Myawaddy. Lebih dari 7.000 orang dibebaskan dalam satu gelombang, dan operasi berikutnya meningkatkan jumlah keseluruhan.
• China dan mitra regional meluncurkan operasi Jingyao. Pejabat melaporkan lebih dari 70.000 penangkapan di beberapa negara dan penyelamatan 160 orang dalam tahap pertamanya.
• Sindikat telah berpindah dari Laukkaing ke KK Park, Shwe Kokko, dan lebih jauh ke dalam Negara Bagian Shan, sementara sebagian lainnya menyebar ke kota-kota seperti Yangon dan Mandalay.
• Milisi setempat, termasuk Pasukan Penjaga Perbatasan Karen dan Tentara Kebajikan Demokratik Karen, disebut oleh pemerintah sebagai fasilitator sejumlah pusat operasi, meski BGF membantah terlibat dalam perdagangan manusia.
• Ratusan ribu orang diyakini bekerja di pusat-pusat penipuan di seluruh dunia, banyak di antaranya dalam kondisi dipaksa atau diperdagangkan.
• Kompleks-kompleks menggunakan internet satelit, tenaga surya, dan jaringan mata uang kripto untuk menjaga operasi tetap berjalan dan memindahkan uang dengan cepat.
• Kepolisian di seluruh dunia melaporkan kerugian puluhan miliar dolar per tahun, dengan perkiraan sekitar 10 miliar dolar di Amerika Serikat saja akibat penipuan terkait.